АО КБ "МОДУЛЬБАНК" · ИНН 2204000595
ОГРН 1022200525841
· КПП 440101001
Данные актуальны на
· последнее изменение:
65
из 100
Скоринг доверия
—
О компании
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОДУЛЬБАНК» (ИНН 2204000595) специализируется на денежном посредничестве (ОКВЭД 64.19) и зарегистрировано 31 декабря 1998 года в г. Кострома Костромской области по адресу Октябрьская пл., д. 1. Организация по состоянию на дату актуализации данных сохраняет статус действующего юридического лица. Председателем правления является Бадахов Ренат Абулкеримович. Форма — акционерное общество, предусматривающая уставный капитал, акционерную структуру и публичное раскрытие ряда финансовых показателей в соответствии с банковским законодательством РФ.
Кострома — административный центр Костромской области в Центральном федеральном округе. Присутствие регионального коммерческого банка на Октябрьской площади — в историческом деловом ядре города — соответствует традиционной модели банковского обслуживания корпоративных клиентов и физических лиц субъекта РФ. Основной ОКВЭД 64.19 охватывает прочее денежное посредничество, включая кредитные и расчётные операции вне сберегательной схемы. Дополнительные коды видов деятельности в переданном контексте не указаны.
На странице организации на KontragentPro доступны: выписка из ЕГРЮЛ с полным перечнем регистрационных данных, финансовая отчётность из Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности (ГИР БО) ФНС России при наличии публикаций, сведения об арбитражных делах из картотеки арбитражных судов, а также данные об исполнительных производствах из реестра ФССП России. IT-аккредитация по реестру Минцифры для данного юридического лица не зафиксирована.
Сведения получены из открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ, ГИР БО), ФССП России. Данные актуализированы в соответствии с последними доступными записями реестров на дату обновления карточки.
ИИ-анализ
Оценка надёжности АО КБ "МОДУЛЬБАНК" (ИНН 2204000595) по данным госреестров на 2026-10-05.
АО КБ "МОДУЛЬБАНК" — действующий банк с историей более 23 лет и приличным уставным капиталом (576 млн ₽), нет признаков банкротства. Однако надёжная оценка невозможна: отсутствуют финансовые данные (выручка, прибыль, коэффициенты) и данные ФССП. Рекомендуется запросить актуальную финотчётность непосредственно от контрагента.
Финансовые данные не предоставлены источником.
Красные флаги
- · Финансовые показатели не предоставлены (revenue, profit, ratios все null)
- · Данные ФССП временно недоступны, невозможно проверить наличие активных исполнительных производств
- · Отсутствуют данные по налоговому режиму и среднесписочной численности сотрудников
Зелёные флаги
- · Действующая организация, зарегистрирована 11.09.2002 (23+ года истории)
- · Отсутствует информация о банкротстве
- · Не включена в реестр недобросовестных подрядчиков (РНП)
- · Уставный капитал 576,378,679 ₽
Оценка рассчитана автоматически по данным госреестров и не является рекомендацией о сотрудничестве.
Реквизиты
| ИНН | 2204000595 |
|---|---|
| ОГРН | 1022200525841 |
| КПП | 440101001 |
| Статус | Действующая |
| Руководитель | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Бадахов Ренат Абулкеримович |
| Адрес | 156000, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД КОСТРОМА, Г. КОСТРОМА, ПЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 1 |
| Дата регистрации | |
| Уставный капитал | 576 378 679 ₽ |
| Налоговый орган (ИФНС) | по месту Инспекция Федеральной налоговой службы нахождения филиала № 15 по г. Москве Выписка из ЕГРЮЛ 05.10.2026 22:43 ОГРН 1022200525841 Страница 6 из 58 |
| ОКВЭД |
|
Хронология событий
| Дата | Событие | Источник |
|---|---|---|
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Реестр операторов ПДн | Роскомнадзор (реестр ПДн) | |
| Регистрация компании | ЕГРЮЛ ФНС |
ФССП
Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).
Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.
Налоговый профиль (ФНС)
Источник: Прозрачный бизнес ФНС (pb.nalog.ru). Обновлено: 2026-10-05.
Категория МСП
0.0
Руководитель по данным ФНС
БАДАХОВ РЕНАТ АБУЛКЕРИМОВИЧ — председатель правления
Адрес массовой регистрации
Других организаций по этому адресу: 3. Сам по себе не признак риска: так помечены и деловые центры. Значение появляется в связке с недостоверностью адреса или массовым руководителем — разбор с данными и разъяснением ФНС.
Реестры Банка России
АО КБ "МОДУЛЬБАНК" присутствует в 4 реестрах Банка России: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер.
Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.
Организация присутствует в 4 записях реестров ЦБ РФ:
Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер
| Тип | Название | Лицензия / № записи | Статус |
|---|---|---|---|
| Брокер | Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк" | 034-12954-100000 | Действующая |
| Дилер | Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк" | 034-12961-010000 | Действующая |
| Депозитарий | Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк" | 034-12971-000100 | Действующая |
| Банк/КО | АО КБ "Модульбанк" | 1927 | Действующая |
Публичные реестры
Проверка АО КБ "МОДУЛЬБАНК" (ИНН 2204000595) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-10-22.
Санкционные списки (5)
- · АО КБ “Модульбанк” (ru) — eu_fsf, be_fod_sanctions, us_ofac_sdn, us_trade_csl, fr_tresor_gels_avoir, mc_fund_freezes, eu_journal_sanctions
- · АО КБ “Модульбанк” (ru) — eu_journal_sanctions
- · JSC Commercial Bank "Modulbank" — fr_tresor_gels_avoir, mc_fund_freezes
- · JSC komercinis bankas Modulbank — be_fod_sanctions
- · АО КБ “Модульбанк” (ru) — eu_fsf
Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).
Оператор персональных данных (РКН)
Регистрационный номер: 11-0186808
· с 06.04.2011
Товарные знаки (Роспатент / ФИПС)
Всего: 14
· действующих: 14
- действует №1035863 от 2024-07-11 · до 2033-08-31 подробнее
- действует №955673 от 2023-07-14 · до 2033-02-14 подробнее
- действует №951784 от 2023-07-03 · до 2032-12-19 подробнее
- действует №951899 от 2023-07-03 · до 2032-07-21 подробнее
- действует №938420 от 2023-05-03 · до 2032-12-19 подробнее
- действует №938613 от 2023-05-02 · до 2032-12-22 подробнее
- действует №931955 от 2023-04-03 · до 2032-07-21 подробнее
- действует №927726 от 2023-03-09 · до 2032-07-21 подробнее
- действует №924650 от 2023-03-01 · до 2032-07-26 подробнее
- действует №767777 от 2020-07-16 · до 2029-04-18 подробнее
показаны 10 из 14
источник: rospatent.gov.ru/opendata
На карте
Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.
Проверки контролирующих органов (ЕРКНМ): 15
АО КБ "МОДУЛЬБАНК": за последние 3 года — 12, ранее — 3 (2023: 2 · 2022: 1). Источник: Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий Генпрокуратуры России, выгрузка 2026-10-22.
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2026-08-26) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2026-07-31) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2026-03-23) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2025-12-10) → Есть возражение
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2025-10-08) → Есть возражение
Связи через руководство и учредителей
→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)
Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.
Руководитель
БАДАХОВ РЕНАТ АБУЛКЕРИМОВИЧ
· председатель правления
ИНН ФЛ 090108049457
Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.
Источники данных и актуальность
- · ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
- · Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
- · Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
- · Налоговый профиль — ФНС России, Прозрачный бизнес (pb.nalog.ru): численность, налоги, режим, задолженность
- · Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Данные карточки собраны: 2026-10-05.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, fssp, pb_nalog, cbr
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, fssp, pb_nalog, cbr
Технические предупреждения (1)
- · not_found_in_gir_bo
Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.
Зачем проверяют АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.
Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)
- Действующее юрлицо
- Не в реестре недобросовестных поставщиков
- Опыт ≥ 3 лет на рынке — 24 лет
- Нет налоговой задолженности (ст. 31 44-ФЗ)
- Финансовая отчётность для квалификации
Для заключения договора
- Не в процедуре банкротства
- Адрес не массовый — массовый
- Полномочия директора подтверждены ЕГРЮЛ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Бадахов Ренат Абулкеримович
- Исполнительные производства — источник ФССП временно недоступен
- Не значится в РНП
Для подачи в банк (кредит, эквайринг)
- Сдаёт бухгалтерскую отчётность
- Опыт ≥ 1 года — с 2002 (24 лет)
- Адрес не массовый, не «фирма-однодневка»
- Нет долгов перед ФНС
- Не банкрот, не на стадии ликвидации
Для суда и взыскания
Легенда: ОК внимание риск нет данных
Часто задаваемые вопросы
Какая компания зарегистрирована по ИНН 2204000595?
Полное наименование организации с ИНН 2204000595 — АО КБ "МОДУЛЬБАНК". Текущий статус: действующая. Основной вид деятельности (ОКВЭД): 64.19 Денежное посредничество прочее. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Бадахов Ренат Абулкеримович.
Действующая ли компания АО КБ "МОДУЛЬБАНК"?
По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: действующая. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.
Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?
Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.
Как проверить наличие исполнительных производств у этой компании?
Исполнительные производства проверяются в банке данных ФССП России (fssp.gov.ru/iss/ip) по названию и региону организации. При сборке этой карточки источник ФССП был недоступен, поэтому сведений о производствах на странице нет.
Где находится компания с ИНН 2204000595?
Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: 156000, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД КОСТРОМА, Г. КОСТРОМА, ПЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 1. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.
Кто руководитель компании АО КБ "МОДУЛЬБАНК"?
По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) АО КБ "МОДУЛЬБАНК" является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Бадахов Ренат Абулкеримович. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.
Как скачать PDF-отчёт по ИНН 2204000595?
Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.