БАНК "ИТУРУП" (ООО) · ИНН 6501021443

ОГРН 1026500002286 · КПП 650101001

Данные актуальны на 15.10.2026

из 100

Скоринг доверия

—

68/100 active ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Нестеров Дмитрий Владимирович 693020, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, Д. 32

☆В избранное

О компании

Денежное посредничество — привлечение вкладов и прочих возвращаемых средств — составляет основной вид деятельности Общества с ограниченной ответственностью Банк «Итуруп» (ИНН 6501021443), зарегистрированного 18 июня 1993 года в Южно-Сахалинске Сахалинской области по адресу Коммунистический пр-кт, д 32. Председатель правления — Нестеров Дмитрий Владимирович. На дату актуализации кредитная организация действующая. Год регистрации — 1993 — относит банк к числу финансовых институтов, образованных в период становления российской банковской системы. ОКВЭД 64.19 охватывает банковские операции, отличные от деятельности центрального банка: привлечение средств во вклады, проведение расчётов, прочие операции денежного посредничества. Название кредитной организации апеллирует к острову Итуруп — крупнейшему из Курильских островов, административно входящему в Сахалинскую область. Банки Сахалинского региона традиционно ориентированы на обслуживание предприятий нефтегазовой отрасли и рыбопромышленного комплекса. На странице кредитной организации в KontragentPro доступны выписка ЕГРЮЛ с актуальными данными о руководстве и история изменений в реестре. Финансовые показатели проверяются через ГИР БО ФНС при наличии опубликованной отчётности. Исполнительные производства отслеживаются через базу ФССП России; арбитражные разбирательства — через картотеку арбитражных дел. Сведения о банковской лицензии дополнительно проверяются в реестре Банка России. Источники: ЕГРЮЛ ФНС России — регистрационные данные и статус; ГИР БО ФНС — финансовая отчётность; ФССП России — исполнительные производства. Открытые государственные реестры. Актуализация: 13 сентября 2026 года.

ИИ-анализ

Оценка надёжности БАНК "ИТУРУП" (ООО) (ИНН 6501021443) по данным госреестров на 2026-10-15.

ООО работает с 2002 года, имеет крупный уставный капитал (1,057 млрд руб.) и статус действующей организации. Налоговых долгов нет, банкротство не выявлено. Основной риск — полное отсутствие финансовых данных, что исключает анализ рентабельности и динамики.

Финансовые данные недоступны; анализ динамики выручки, маржи и автономии невозможен.

Красные флаги

· Финансовые показатели полностью отсутствуют
· Невозможно проверить выручку и прибыль за последние периоды
· ФССП источник временно недоступен

Зелёные флаги

· Действующая организация с 23-летней историей
· Высокий уставный капитал (1,057 млрд руб.)
· Отсутствуют налоговые задолженности
· Нет данных о банкротстве

Оценка рассчитана автоматически по данным госреестров и не является рекомендацией о сотрудничестве.

Реквизиты

Реквизиты БАНК "ИТУРУП" (ООО) (ИНН 6501021443, ОГРН 1026500002286) по данным ЕГРЮЛ ФНС России. Обновлено: 2026-10-15.
ИНН	6501021443
ОГРН	1026500002286
КПП	650101001
Статус	Действующая
Руководитель	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Нестеров Дмитрий Владимирович
Адрес	693020, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, Д. 32
Дата регистрации	09.12.2002
Уставный капитал	1 057 000 000 ₽
Налоговый орган (ИФНС)	Наименование регистрирующего органа Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области
ОКВЭД	64.19 Денежное посредничество прочее (основной)
Учредители	Верховский Александр Григорьевич — 0.05% Кочеткова Марина Геннадьевна — 0.01% Нестеров Дмитрий Владимирович — 0.1% ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК" — 93.77% АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОСТРОЙ" — 6.07%

Хронология событий

5 событий по БАНК "ИТУРУП" (ООО) (ИНН 6501021443) в официальных реестрах, новые сверху.
Дата	Событие	Источник
30.09.2026	Проверка: Муниципальный контроль в сфере благоустройства	ЕРКНМ Генпрокуратуры
27.03.2025	Проверка: Муниципальный контроль в сфере благоустройства	ЕРКНМ Генпрокуратуры
25.09.2024	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности	ЕРКНМ Генпрокуратуры
29.04.2008	Реестр операторов ПДн	Роскомнадзор (реестр ПДн)
09.12.2002	Регистрация компании	ЕГРЮЛ ФНС

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Налоговый профиль (ФНС)

Источник: Прозрачный бизнес ФНС (pb.nalog.ru). Обновлено: 2026-10-15.

Категория МСП

0.0

Руководитель по данным ФНС

НЕСТЕРОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — председатель правления

Адрес массовой регистрации

Других организаций по этому адресу: 16. Сам по себе не признак риска: так помечены и деловые центры. Значение появляется в связке с недостоверностью адреса или массовым руководителем — разбор с данными и разъяснением ФНС.

Реестры Банка России

БАНК "ИТУРУП" (ООО) присутствует в 1 реестрах Банка России: Банк/КО.

Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.

Организация присутствует в 1 записи реестров ЦБ РФ: Банк/КО

Тип	Название	Лицензия / № записи	Статус
Банк/КО	Банк "ИТУРУП" (ООО)	2390	Действующая

Публичные реестры

Проверка БАНК "ИТУРУП" (ООО) (ИНН 6501021443) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-10-19.

Санкционные списки (4)

· Bank Iturup Limited Liability Company (ru) — us_ofac_sdn, au_dfat_sanctions, mc_fund_freezes, fr_tresor_gels_avoir, eu_fsf, ch_seco_sanctions, us_trade_csl, eu_journal_sanctions, be_fod_sanctions
· OOO Банк ИТУРУП (ru) — eu_journal_sanctions, mc_fund_freezes
· OOO Банк ИТУРУП (ru) — fr_tresor_gels_avoir, eu_fsf
· OOO Банк ИТУРУП — be_fod_sanctions

Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).

Оператор персональных данных (РКН)

Регистрационный номер: 08-0002668 · с 29.04.2008

На карте

Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.

Проверки контролирующих органов (ЕРКНМ): 3

БАНК "ИТУРУП" (ООО): за последние 3 года — 3. Источник: Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий Генпрокуратуры России, выгрузка 2026-10-19.

· Муниципальный контроль в сфере благоустройства — Муниципальный контроль в сфере благоустройства (2026-09-30) → Предостережение объявлено
· Муниципальный контроль в сфере благоустройства — Муниципальный контроль в сфере благоустройства (2025-03-27) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2024-09-25) → Завершено

Связи через руководство и учредителей

→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)

Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.

Руководитель

НЕСТЕРОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ · председатель правления

ИНН ФЛ 650102893898

Учредители (5, из них «массовых» — 3)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОСТРОЙ" · ИНН ЮЛ 6511000731 · массовый: учредитель ещё в 5 ЮЛ
ВЕРХОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ · ИНН ФЛ 651100046224 · массовый: учредитель ещё в 3 ЮЛ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК" · ИНН ЮЛ 6511000178 · массовый: учредитель ещё в 2 ЮЛ
КОЧЕТКОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА · ИНН ФЛ 650103831100
НЕСТЕРОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ · ИНН ФЛ 650102893898

Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.

Контакты (DaData)

Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).

Адрес:: г Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт, д 32

Источники данных и актуальность

· ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
· Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
· Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
· Налоговый профиль — ФНС России, Прозрачный бизнес (pb.nalog.ru): численность, налоги, режим, задолженность
· Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
· Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)

Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Данные карточки собраны: 2026-10-15.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, fssp, pb_nalog, dadata, cbr

Технические предупреждения (1)

· not_found_in_gir_bo

PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Быстрый режим Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Зачем проверяют БАНК "ИТУРУП" (ООО)

Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.

Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Действующее юрлицо
Не в реестре недобросовестных поставщиков
Опыт ≥ 3 лет на рынке — 24 лет
Нет налоговой задолженности (ст. 31 44-ФЗ)
Финансовая отчётность для квалификации

Легенда: ОК внимание риск нет данных

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 6501021443?

Полное наименование организации с ИНН 6501021443 — БАНК "ИТУРУП" (ООО). Текущий статус: действующая. Основной вид деятельности (ОКВЭД): 64.19 Денежное посредничество прочее. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Нестеров Дмитрий Владимирович.

Действующая ли компания БАНК "ИТУРУП" (ООО)?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: действующая. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие исполнительных производств у этой компании?

Исполнительные производства проверяются в банке данных ФССП России (fssp.gov.ru/iss/ip) по названию и региону организации. При сборке этой карточки источник ФССП был недоступен, поэтому сведений о производствах на странице нет.

Где находится компания с ИНН 6501021443?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: 693020, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, Д. 32. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Кто руководитель компании БАНК "ИТУРУП" (ООО)?

По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) БАНК "ИТУРУП" (ООО) является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Нестеров Дмитрий Владимирович. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 6501021443?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.