ООО "ЦИФРА БАНК" · ИНН 6506000327

ОГРН 1026500000317 · КПП 770301001

Данные актуальны на 04.09.2026 · последнее изменение: 18.08.2026

из 100

Скоринг доверия

—

50/100 active ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Карпенко Полина Вадимовна Код и наименование языка народов 016, Российской Федерации или иностранного Английский, языка

☆В избранное

Зачем проверяют ООО "ЦИФРА БАНК"

Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.

Легенда: ОК внимание риск нет данных

О компании

Прочее денежное посредничество — обслуживание расчётных счетов, проведение платёжных операций и сопутствующие банковские услуги — составляет зарегистрированный профиль ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦИФРА БАНК» (ИНН 6506000327) по ОКВЭД 64.19. Юридический адрес: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, пом. 1/17. Председатель Правления — Карпенко Полина Вадимовна. Дата государственной регистрации — 10 декабря 1990 года: организация создана на раннем этапе формирования рыночной банковской системы России, что соответствует более 35 годам присутствия в отрасли. По данным ФНС России, юридическое лицо сохраняет статус действующего. ООО «ЦИФРА БАНК» входит в категорию ОКВЭД 64.19, охватывающую кредитные организации, деятельность которых не совпадает с функциями центральных банков. К этой группе относятся структуры, привлекающие ресурсы во вклады, предоставляющие кредиты, а также обслуживающие платёжные потоки предприятий и граждан. Москва является регионом с наибольшей концентрацией лицензированных финансовых организаций в России. В реестре зафиксирован единственный вид деятельности, что характерно для специализированных расчётных структур. На странице KontragentPro доступны: выписка из ЕГРЮЛ с актуальными сведениями о руководителе, юридическом адресе и истории регистрационных изменений; финансовая отчётность из ГИР БО ФНС; данные о судебных разбирательствах из картотеки арбитражных судов; сведения об исполнительных производствах из реестра ФССП. Сведения получены из открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ, ГИР БО), ФССП. Данные актуализированы по дате последней синхронизации с государственными реестровыми источниками.

Реквизиты

Источник: ФНС России (ЕГРЮЛ). Обновлено: 2026-09-04.

Статус: active
Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Карпенко Полина Вадимовна
Адрес: Код и наименование языка народов 016, Российской Федерации или иностранного Английский, языка
Дата регистрации: 24.09.2002
Уставный капитал: 1 395 000 000 ₽
Налоговый орган (ИФНС): Адрес регистрирующего органа 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А

Хронология событий

16 событий по официальным реестрам. Новые сверху.

2026-08-03

Проверка: Муниципальный контроль в сфере благоустройства
2026-07-01

Регистрация товарного знака
2026-07-01

Регистрация товарного знака
2026-06-23

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
2026-06-16

Проверка: Муниципальный контроль в сфере благоустройства
2025-07-09

Регистрация товарного знака
2025-07-09

Регистрация товарного знака
2025-07-09

Регистрация товарного знака
2025-01-21

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2025-01-15

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2024-12-24

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2024-11-08

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2024-10-30

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
2024-09-04

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
2024-08-06

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
24.09.2002

Регистрация компании

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Налоговый профиль (ФНС)

Источник: Прозрачный бизнес ФНС (pb.nalog.ru). Обновлено: 2026-09-04.

Категория МСП

0.0

Массовый адрес регистрации

По адресу зарегистрировано ещё 8 организаций.

Реестры Банка России

ООО "ЦИФРА БАНК" присутствует в 6 реестрах Банка России: Банк/КО, Брокер, ДУ, Депозитарий, Дилер, Инвест.советник.

Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.

Организация присутствует в 6 записях реестров ЦБ РФ: Банк/КО, Брокер, ДУ, Депозитарий, Дилер, Инвест.советник

Тип	Название	Лицензия / № записи	Статус
Брокер	Общество с ограниченной ответственностью «Цифра банк»	045-14030-100000	Действующая
Дилер	Общество с ограниченной ответственностью «Цифра банк»	045-14031-010000	Действующая
ДУ	Общество с ограниченной ответственностью «Цифра банк»	045-14032-001000	Действующая
Депозитарий	Общество с ограниченной ответственностью «Цифра банк»	045-14033-000100	Действующая
Инвест.советник	Общество с ограниченной ответственностью «Цифра банк»	—	—
Банк/КО	ООО "Цифра банк"	1143	Действующая

Публичные реестры

Данные из открытых государственных реестров, обновляются ежедневно.

Санкционные списки (4)

· Товариство з обмеженою відповідальністю Банк «Фрідом Фінанс» — ua_nsdc_sanctions
· LLC Cifra bank (ru) — eu_journal_sanctions
· LLC Cifra bank (ru) — eu_fsf
· LLC Digital Bank (ru) — fr_tresor_gels_avoir, eu_fsf, eu_journal_sanctions, ua_nsdc_sanctions, be_fod_sanctions, mc_fund_freezes

Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).

Товарные знаки (Роспатент / ФИПС)

Всего: 8 · действующих: 8

действует №1236415 от 2026-07-01 · до 2035-09-21 подробнее
действует №1236416 от 2026-07-01 · до 2035-09-21 подробнее
действует №1131186 от 2025-07-09 · до 2034-08-23 подробнее
действует №1131188 от 2025-07-09 · до 2034-08-23 подробнее
действует №1131190 от 2025-07-09 · до 2034-08-26 подробнее
действует №1008252 от 2024-03-14 · до 2032-10-19 подробнее
действует №1008254 от 2024-03-14 · до 2032-10-19 подробнее
действует №635459 от 2017-11-14 · до 2026-11-11 подробнее

источник: rospatent.gov.ru/opendata

На карте

Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.

Проверки контролирующих органов (ФГИС ЕРП): 16

· Муниципальный контроль в сфере благоустройства — Муниципальный контроль в сфере благоустройства (2026-08-03) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2026-06-23) → Предостережение объявлено
· Муниципальный контроль в сфере благоустройства — Муниципальный контроль в сфере благоустройства (2026-06-16) → Завершено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2025-01-21) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2025-01-15) → Предостережение объявлено

Связи через руководство и учредителей

→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)

Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.

Руководитель

КАРПЕНКО ПОЛИНА ВАДИМОВНА · председатель правления

ИНН ФЛ 774339867365

Учредители (2, из них «массовых» — 2)

ПОВАЛИШИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ · ИНН ФЛ 772902075160 · массовый: учредитель ещё в 3 ЮЛ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА БРОКЕР" · ИНН ЮЛ 7705934210 · массовый: учредитель ещё в 1 ЮЛ

Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.

Контакты (DaData)

Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).

Адрес:: г Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д 15, помещ 1/17

ИИ-анализ

ООО с солидным возрастом (23+ года) и капиталом 1.4 млрд рублей, но критически не хватает финансовых данных для полной оценки. Использование массового адреса при отсутствии других признаков активности (данных о налогах, сотрудниках, финансах) указывает на возможный статус холдинговой или неактивной структуры.

Финансовые данные отсутствуют; невозможно оценить тренды и платёжеспособность компании.

Красные флаги

· Массовый адрес регистрации (mass_address: true) — типичный признак неполнофункциональной компании
· Отсутствуют финансовые показатели (выручка, прибыль, коэффициенты) — невозможно оценить платёжеспособность
· Источник ФССП недоступен — нельзя проверить исполнительные производства
· Пустой список налоговых режимов и среднесписочной численности — нет данных о текущей деятельности

Зелёные флаги

· Длительная история регистрации (24.09.2002) — 23+ года на рынке
· Статус active в ЕГРЮЛ
· Высокий уставный капитал (1.395 млрд рублей)
· Отсутствие информации о банкротстве и задолженности перед бюджетом

Источник: claude_cli/haiku

Источники данных и актуальность

· ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
· Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
· Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
· Налоговый профиль — ФНС России, Прозрачный бизнес (pb.nalog.ru): численность, налоги, режим, задолженность
· Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
· Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)

Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Дата последней проверки страницы: 2026-09-04.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, fssp, pb_nalog, dadata, cbr

Технические предупреждения (1)

· not_found_in_gir_bo

PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Быстрый режим Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 6506000327?

Полное наименование организации с ИНН 6506000327 — ООО "ЦИФРА БАНК". Текущий статус: active. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Карпенко Полина Вадимовна.

Действующая ли компания ООО "ЦИФРА БАНК"?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: active. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие судебных дел и долгов у этой компании?

Раздел «ФССП» на странице показывает данные из официального банка исполнительных производств fssp.gov.ru. На момент проверки у организации не выявлено активных производств в открытой части базы ФССП.

Где находится компания с ИНН 6506000327?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: Код и наименование языка народов 016, Российской Федерации или иностранного Английский, языка. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Кто руководитель компании ООО "ЦИФРА БАНК"?

По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) ООО "ЦИФРА БАНК" является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Карпенко Полина Вадимовна. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 6506000327?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.

ООО "ЦИФРА БАНК" · ИНН 6506000327

Зачем проверяют ООО "ЦИФРА БАНК"

Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Для заключения договора

Для подачи в банк (кредит, эквайринг)

Для суда и взыскания