ООО "ЦИФРА БАНК" · ИНН 6506000327
ОГРН 1026500000317
· КПП 770301001
Данные актуальны на
0
из 100
Скоринг доверия
—
О компании
Прочее денежное посредничество — обслуживание расчётных счетов, проведение платёжных операций и сопутствующие банковские услуги — составляет зарегистрированный профиль ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦИФРА БАНК» (ИНН 6506000327) по ОКВЭД 64.19. Юридический адрес: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, пом. 1/17. Председатель Правления — Карпенко Полина Вадимовна. Дата государственной регистрации — 10 декабря 1990 года: организация создана на раннем этапе формирования рыночной банковской системы России, что соответствует более 35 годам присутствия в отрасли. По данным ФНС России, юридическое лицо сохраняет статус действующего.
ООО «ЦИФРА БАНК» входит в категорию ОКВЭД 64.19, охватывающую кредитные организации, деятельность которых не совпадает с функциями центральных банков. К этой группе относятся структуры, привлекающие ресурсы во вклады, предоставляющие кредиты, а также обслуживающие платёжные потоки предприятий и граждан. Москва является регионом с наибольшей концентрацией лицензированных финансовых организаций в России. В реестре зафиксирован единственный вид деятельности, что характерно для специализированных расчётных структур.
На странице KontragentPro доступны: выписка из ЕГРЮЛ с актуальными сведениями о руководителе, юридическом адресе и истории регистрационных изменений; финансовая отчётность из ГИР БО ФНС; данные о судебных разбирательствах из картотеки арбитражных судов; сведения об исполнительных производствах из реестра ФССП.
Сведения получены из открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ, ГИР БО), ФССП. Данные актуализированы по дате последней синхронизации с государственными реестровыми источниками.
ИИ-анализ
Оценка надёжности ООО "ЦИФРА БАНК" (ИНН 6506000327) по данным госреестров на 2026-10-07.
Невозможно провести оценку надёжности: по ИНН 6506000327 в открытых реестрах данные либо не найдены, либо сведения не загружены. Компания может быть ликвидирована, не зарегистрирована или перейти под другой ИНН. Требуется проверка корректности ИНН и уточнение регистрационных данных у контрагента.
Красные флаги
- · Отсутствуют базовые сведения (статус, дата регистрации, ФИО руководителя)
- · Нет данных о финансовом состоянии
- · Источник ФССП временно недоступен — информация о долгах не проверена
- · Невозможно подтвердить действующий статус компании
Оценка рассчитана автоматически по данным госреестров и не является рекомендацией о сотрудничестве.
Реквизиты
| ИНН | 6506000327 |
|---|---|
| ОГРН | 1026500000317 |
| КПП | 770301001 |
| Статус | Действующая |
| Руководитель | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Карпенко Полина Вадимовна |
| Адрес | г Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д 15, помещ 1/17 |
| Дата регистрации | |
| Учредители |
|
Хронология событий
| Дата | Событие | Источник |
|---|---|---|
| Проверка: Муниципальный контроль в сфере благоустройства | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Муниципальный контроль в сфере благоустройства | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Реестр операторов ПДн | Роскомнадзор (реестр ПДн) | |
| Регистрация компании | ЕГРЮЛ ФНС |
ФССП
Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).
Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.
Реестры Банка России
ООО "ЦИФРА БАНК" присутствует в 5 реестрах Банка России: Брокер, ДУ, Депозитарий, Дилер, Инвест.советник.
Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.
Организация присутствует в 5 записях реестров ЦБ РФ:
Брокер, ДУ, Депозитарий, Дилер, Инвест.советник
| Тип | Название | Лицензия / № записи | Статус |
|---|---|---|---|
| Брокер | Общество с ограниченной ответственностью «Цифра банк» | 045-14030-100000 | Действующая |
| Дилер | Общество с ограниченной ответственностью «Цифра банк» | 045-14031-010000 | Действующая |
| ДУ | Общество с ограниченной ответственностью «Цифра банк» | 045-14032-001000 | Действующая |
| Депозитарий | Общество с ограниченной ответственностью «Цифра банк» | 045-14033-000100 | Действующая |
| Инвест.советник | Общество с ограниченной ответственностью «Цифра банк» | — | — |
Публичные реестры
Проверка ООО "ЦИФРА БАНК" (ИНН 6506000327) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-10-19.
Санкционные списки (4)
- · Товариство з обмеженою відповідальністю Банк «Фрідом Фінанс» — ua_nsdc_sanctions
- · LLC Cifra bank (ru) — eu_journal_sanctions
- · LLC Cifra bank (ru) — eu_fsf
- · LLC Digital Bank (ru) — eu_fsf, ua_nsdc_sanctions, fr_tresor_gels_avoir, mc_fund_freezes, eu_journal_sanctions, be_fod_sanctions
Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).
Оператор персональных данных (РКН)
Регистрационный номер: 08-0004591
· с 16.05.2008
Товарные знаки (Роспатент / ФИПС)
Всего: 8
· действующих: 8
- действует №1236415 от 2026-07-01 · до 2035-09-21 подробнее
- действует №1236416 от 2026-07-01 · до 2035-09-21 подробнее
- действует №1131186 от 2025-07-09 · до 2034-08-23 подробнее
- действует №1131188 от 2025-07-09 · до 2034-08-23 подробнее
- действует №1131190 от 2025-07-09 · до 2034-08-26 подробнее
- действует №1008252 от 2024-03-14 · до 2032-10-19 подробнее
- действует №1008254 от 2024-03-14 · до 2032-10-19 подробнее
- действует №635459 от 2017-11-14 · до 2026-11-11 подробнее
источник: rospatent.gov.ru/opendata
На карте
Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.
Проверки контролирующих органов (ЕРКНМ): 16
ООО "ЦИФРА БАНК": за последние 3 года — 10, ранее — 6 (2022: 6). Источник: Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий Генпрокуратуры России, выгрузка 2026-10-19.
- · Муниципальный контроль в сфере благоустройства — Муниципальный контроль в сфере благоустройства (2026-08-03) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2026-06-23) → Предостережение объявлено
- · Муниципальный контроль в сфере благоустройства — Муниципальный контроль в сфере благоустройства (2026-06-16) → Завершено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2025-01-21) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2025-01-15) → Предостережение объявлено
Связи через руководство и учредителей
→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)
Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.
Руководитель
КАРПЕНКО ПОЛИНА ВАДИМОВНА
· председатель правления
ИНН ФЛ 774339867365
Учредители (2, из них «массовых» — 2)
- ПОВАЛИШИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ · ИНН ФЛ 772902075160 · массовый: учредитель ещё в 3 ЮЛ
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА БРОКЕР" · ИНН ЮЛ 7705934210 · массовый: учредитель ещё в 1 ЮЛ
Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.
Контакты (DaData)
Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).
- Адрес:
- г Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д 15, помещ 1/17
Источники данных и актуальность
- · ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
- · Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
- · Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
- · Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
- · Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)
Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Данные карточки собраны: 2026-10-07.
Технические источники запроса: egrul_full, fssp, pb_nalog, dadata, cbr
Технические источники запроса: egrul_full, fssp, pb_nalog, dadata, cbr
Технические предупреждения (2)
- · egrul_pdf_fields_exception: CaptchaRequiredError: Капча на этапе vyp-request
- · not_found_in_gir_bo
Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.
Зачем проверяют ООО "ЦИФРА БАНК"
Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.
Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)
- Действующее юрлицо
- Не в реестре недобросовестных поставщиков
- Опыт ≥ 3 лет на рынке — 24 лет
- Нет налоговой задолженности (ст. 31 44-ФЗ)
- Финансовая отчётность для квалификации
Для заключения договора
- Не в процедуре банкротства
- Адрес не массовый
- Полномочия директора подтверждены ЕГРЮЛ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Карпенко Полина Вадимовна
- Исполнительные производства — источник ФССП временно недоступен
- Не значится в РНП
Для подачи в банк (кредит, эквайринг)
- Сдаёт бухгалтерскую отчётность
- Опыт ≥ 1 года — с 2002 (24 лет)
- Адрес не массовый, не «фирма-однодневка»
- Нет долгов перед ФНС
- Не банкрот, не на стадии ликвидации
Для суда и взыскания
Легенда: ОК внимание риск нет данных
Часто задаваемые вопросы
Какая компания зарегистрирована по ИНН 6506000327?
Полное наименование организации с ИНН 6506000327 — ООО "ЦИФРА БАНК". Текущий статус: действующая. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Карпенко Полина Вадимовна.
Действующая ли компания ООО "ЦИФРА БАНК"?
По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: действующая. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.
Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?
Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.
Как проверить наличие исполнительных производств у этой компании?
Исполнительные производства проверяются в банке данных ФССП России (fssp.gov.ru/iss/ip) по названию и региону организации. При сборке этой карточки источник ФССП был недоступен, поэтому сведений о производствах на странице нет.
Где находится компания с ИНН 6506000327?
Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: г Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д 15, помещ 1/17. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.
Кто руководитель компании ООО "ЦИФРА БАНК"?
По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) ООО "ЦИФРА БАНК" является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Карпенко Полина Вадимовна. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.
Как скачать PDF-отчёт по ИНН 6506000327?
Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.