ООО КБ "СИНКО-БАНК" · ИНН 7703004072

ОГРН 1027739563610 · КПП 770201001

Данные актуальны на 04.10.2026

из 100

Скоринг доверия

—

О компании

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Синко-Банк» (ИНН 7703004072) — кредитная организация в Москве, ведущая деятельность по коду ОКВЭД 64.19 — денежное посредничество прочее, то есть классические банковские операции по привлечению вкладов, кредитованию и расчётно-кассовому обслуживанию юридических и физических лиц. Банк зарегистрирован 18 мая 1994 года и работает на рынке более тридцати лет, сохраняя статус ACTIVE. Председателем правления значится Барсегов Геннадий Генрихович. Юридический адрес — Москва, Последний переулок, дом 11, строение 1. Код 64.19 относится к группе прочего денежного посредничества и охватывает деятельность банков, не отнесённую к центральному банку. В ЕГРЮЛ у организации заявлен один основной вид деятельности, что указывает на сосредоточенность исключительно на банковских операциях без сопутствующих непрофильных направлений бизнеса. Регистрационный адрес расположен в центральной части Москвы, в районе, где исторически сосредоточены офисы кредитных организаций. На странице компании в KontragentPro доступна выписка из ЕГРЮЛ с реквизитами и историей регистрационных действий, показатели из ГИР БО ФНС для оценки финансового состояния банка, а также сведения об арбитражных делах и исполнительных производствах с участием организации — эти данные позволяют самостоятельно проверить текущее положение банка перед заключением договора. Сведения собраны из открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ), ГИР БО ФНС и Банк данных исполнительных производств ФССП. Информация актуализируется по мере обновления данных в первоисточниках.

ИИ-анализ

Оценка надёжности ООО КБ "СИНКО-БАНК" (ИНН 7703004072) по данным госреестров на 2026-10-04.

ООО КБ «СИНКО-БАНК» — компания с многолетней историей (с 2002 г.), но высокий риск вызывают: отсутствие финансовой отчётности в базе, невозможность проверить ФССП из-за недоступности источника, регистрация по массовому адресу и категория в RSMP 3.0. Надёжность оценить невозможно из-за дефицита данных.

Финансовые данные отсутствуют; невозможно оценить тренд выручки, прибыльность и автономию.

Красные флаги

· Отсутствуют финансовые показатели (выручка, прибыль, показатели автономии) — невозможно оценить платёжеспособность
· ФССП временно недоступна — нельзя исключить наличие взысканий
· RSMP категория 3.0 — высокий риск по налоговому профилю
· Регистрация по массовому адресу (mass_address: true) — в сочетании с отсутствием финансов указывает на потенциальную недостоверность сведений
· Отсутствует информация о руководителе (director: null)

Зелёные флаги

· Компания действующая с 2002 г. — стаж более 20 лет
· Статус «Действующая организация» — не в процессе ликвидации или банкротства

Оценка рассчитана автоматически по данным госреестров и не является рекомендацией о сотрудничестве.

Реквизиты

Реквизиты ООО КБ "СИНКО-БАНК" (ИНН 7703004072, ОГРН 1027739563610) по данным ЕГРЮЛ ФНС России. Обновлено: 2026-10-04.
ИНН	7703004072
ОГРН	1027739563610
КПП	770201001
Статус	Действующая
Адрес	г Москва, Последний пер, д 11 стр 1
Дата регистрации	18.11.2002

Хронология событий

3 события по ООО КБ "СИНКО-БАНК" (ИНН 7703004072) в официальных реестрах, новые сверху.
Дата	Событие	Источник
28.06.2024	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности	ЕРКНМ Генпрокуратуры
17.11.2009	Реестр операторов ПДн	Роскомнадзор (реестр ПДн)
18.11.2002	Регистрация компании	ЕГРЮЛ ФНС

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Налоговый профиль (ФНС)

Источник: Прозрачный бизнес ФНС (pb.nalog.ru). Обновлено: 2026-10-04.

Категория МСП

3.0

Адрес массовой регистрации

Других организаций по этому адресу: 12. Сам по себе не признак риска: так помечены и деловые центры. Значение появляется в связке с недостоверностью адреса или массовым руководителем — разбор с данными и разъяснением ФНС.

Реестры Банка России

ООО КБ "СИНКО-БАНК" присутствует в 1 реестрах Банка России: Банк/КО.

Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.

Организация присутствует в 1 записи реестров ЦБ РФ: Банк/КО

Тип	Название	Лицензия / № записи	Статус
Банк/КО	ООО КБ "СИНКО-БАНК"	2838	Действующая

Публичные реестры

Проверка ООО КБ "СИНКО-БАНК" (ИНН 7703004072) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-10-23.

Санкционные списки (1)

· Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu Kommercheski Bank Sinko Bank (ru) — us_trade_csl, us_ofac_sdn

Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).

Оператор персональных данных (РКН)

Регистрационный номер: 09-0070283 · с 17.11.2009

На карте

Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.

Реестр МСП

Категория: среднее предприятие · с 10.07.2026

Проверки контролирующих органов (ЕРКНМ): 2

ООО КБ "СИНКО-БАНК": за последние 3 года — 1, ранее — 1 (2022: 1). Источник: Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий Генпрокуратуры России, выгрузка 2026-10-23.

· Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2024-06-28) → Завершено

Контакты (DaData)

Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).

Адрес:: г Москва, Последний пер, д 11 стр 1

Источники данных и актуальность

· ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
· Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
· Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
· Налоговый профиль — ФНС России, Прозрачный бизнес (pb.nalog.ru): численность, налоги, режим, задолженность
· Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
· Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)

Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Данные карточки собраны: 2026-10-04.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, fssp, pb_nalog, dadata, cbr

Технические предупреждения (2)

· egrul_pdf_fields_exception: EgrulPdfError: ФНС недоступен (HTTPStatusError)
· not_found_in_gir_bo

PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Быстрый режим Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Зачем проверяют ООО КБ "СИНКО-БАНК"

Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.

Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Действующее юрлицо
Не в реестре недобросовестных поставщиков
Опыт ≥ 3 лет на рынке — 24 лет
Нет налоговой задолженности (ст. 31 44-ФЗ)
Финансовая отчётность для квалификации

Легенда: ОК внимание риск нет данных

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 7703004072?

Полное наименование организации с ИНН 7703004072 — ООО КБ "СИНКО-БАНК". Текущий статус: действующая.

Действующая ли компания ООО КБ "СИНКО-БАНК"?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: действующая. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие исполнительных производств у этой компании?

Исполнительные производства проверяются в банке данных ФССП России (fssp.gov.ru/iss/ip) по названию и региону организации. При сборке этой карточки источник ФССП был недоступен, поэтому сведений о производствах на странице нет.

Где находится компания с ИНН 7703004072?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: г Москва, Последний пер, д 11 стр 1. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 7703004072?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.