ООО "АЛЬФА-ФОРЕКС" · ИНН 7708294216

ОГРН 1167746614947 · КПП 770801001

Данные актуальны на 07.10.2026

из 100

Скоринг доверия

—

О компании

Деятельность в сегменте прочих финансовых услуг, не включённых в иные группировки, ведёт ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА-ФОРЕКС» (ИНН 7708294216), зарегистрированное в Москве 30 июня 2016 года. Основной вид деятельности обозначен кодом ОКВЭД 64.99, охватывающим финансовое посредничество вне классических банковских и страховых операций. Юридический адрес: ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. 1. Генеральный директор — Проценко Гузель Нургаяновна. Статус юридического лица — действующее. ОКВЭД 64.99 применяется для организаций, оказывающих услуги в области финансового посредничества: доверительного управления активами, операций с производными финансовыми инструментами и иной деятельности на финансовых рынках, не охватываемой стандартными банковскими лицензиями. Форекс-дилерская деятельность в России подлежит лицензированию Банком России, действие данного требования введено с 2016 года. Карточка организации на KontragentPro содержит выписку из ЕГРЮЛ с историей изменений, сведения об арбитражных разбирательствах, исполнительных производствах ФССП. Финансовая отчётность за отчётные периоды размещается в ГИР БО ФНС при наличии поданных балансов. Информация сформирована по данным открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ), ГИР БО ФНС, ФССП России.

ИИ-анализ

Оценка надёжности ООО "АЛЬФА-ФОРЕКС" (ИНН 7708294216) по данным госреестров на 2026-10-07.

ООО «АЛЬФА-ФОРЕКС» — действующая компания с солидным уставным капиталом (244,5 млн ₽) и десятилетней историей, но критическим недостатком является полное отсутствие финансовой отчётности. Проверка ФССП недоступна. Без данных о выручке, прибыльности и платёжеспособности надёжность оценить невозможно; риск повышенный.

Финансовые данные отсутствуют; оценить платёжеспособность и динамику развития невозможно.

Красные флаги

· Отсутствуют финансовые показатели (выручка, прибыль, автономия)
· Проверка ФССП временно недоступна — невозможно оценить наличие исполнительных производств
· Нет данных о налоговой задолженности и задолженности перед бюджетом
· Форекс-компания: сектор повышенного регуляторного риска

Зелёные флаги

· Статус «действующая» в ЕГРЮЛ
· Высокий уставный капитал (244,5 млн ₽)
· Компания зарегистрирована 10 лет назад (не новая)

Оценка рассчитана автоматически по данным госреестров и не является рекомендацией о сотрудничестве.

Реквизиты

Реквизиты ООО "АЛЬФА-ФОРЕКС" (ИНН 7708294216, ОГРН 1167746614947) по данным ЕГРЮЛ ФНС России. Обновлено: 2026-10-07.
ИНН	7708294216
ОГРН	1167746614947
КПП	770801001
Статус	Действующая
Руководитель	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Проценко Гузель Нургаяновна
Адрес	107078, Г.МОСКВА, УЛ МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ, Д. 7, СТР. 1, ЭТАЖ 1
Дата регистрации	30.06.2016
Уставный капитал	244 500 000 ₽
Налоговый орган (ИФНС)	Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве
ОКВЭД	64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (основной) 64.99.12 Деятельность дилерская
Учредители	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА- БАНК" — 100%

Хронология событий

6 событий по ООО "АЛЬФА-ФОРЕКС" (ИНН 7708294216) в официальных реестрах, новые сверху.
Дата	Событие	Источник
05.06.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	ЕРКНМ Генпрокуратуры
17.04.2026	Проверка: Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)	ЕРКНМ Генпрокуратуры
02.04.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	ЕРКНМ Генпрокуратуры
20.06.2022	Регистрация товарного знака	Роспатент/ФИПС
21.03.2019	Реестр операторов ПДн	Роскомнадзор (реестр ПДн)
30.06.2016	Регистрация компании	ЕГРЮЛ ФНС

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Реестры Банка России

ООО "АЛЬФА-ФОРЕКС" присутствует в 1 реестрах Банка России: Форекс-дилер.

Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.

Организация присутствует в 1 записи реестров ЦБ РФ: Форекс-дилер

Тип	Название	Лицензия / № записи	Статус
Форекс-дилер	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Форекс"	045-14070-020000	Действующая

Публичные реестры

Проверка ООО "АЛЬФА-ФОРЕКС" (ИНН 7708294216) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-10-23.

Санкционные списки (1)

· ALFA-FOREX LLC (ru) — tw_shtc, us_trade_csl, us_ofac_sdn, ua_nsdc_sanctions

Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).

Оператор персональных данных (РКН)

Регистрационный номер: 77-19-013524 · с 21.03.2019

Товарные знаки (Роспатент / ФИПС)

Всего: 1 · действующих: 1

действует №876482 от 2022-06-20 · до 2030-11-18 подробнее

источник: rospatent.gov.ru/opendata

На карте

Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.

Проверки контролирующих органов (ЕРКНМ): 3

ООО "АЛЬФА-ФОРЕКС": за последние 3 года — 3. Источник: Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий Генпрокуратуры России, выгрузка 2026-10-23.

· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2026-06-05) → Есть возражение
· Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) — Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) (2026-04-17) → Есть возражение
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2026-04-02) → Есть возражение

Связи через руководство и учредителей

→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)

Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.

Руководитель

ПРОЦЕНКО ГУЗЕЛЬ НУРГАЯНОВНА · генеральный директор

ИНН ФЛ 163801606618

Учредители (1, из них «массовых» — 1)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" · ИНН ЮЛ 7728168971 · массовый: учредитель ещё в 23 ЮЛ

Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.

Контакты (DaData)

Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).

Адрес:: г Москва, ул Маши Порываевой, д 7 стр 1

Источники данных и актуальность

· ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
· Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
· Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
· Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
· Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)

Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Данные карточки собраны: 2026-10-07.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, fssp, pb_nalog, dadata, cbr

Технические предупреждения (1)

· not_found_in_gir_bo

PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Быстрый режим Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Зачем проверяют ООО "АЛЬФА-ФОРЕКС"

Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.

Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Действующее юрлицо
Не в реестре недобросовестных поставщиков
Опыт ≥ 3 лет на рынке — 10 лет
Нет налоговой задолженности (ст. 31 44-ФЗ)
Финансовая отчётность для квалификации

Для заключения договора

Не в процедуре банкротства
Адрес не массовый
Полномочия директора подтверждены ЕГРЮЛ — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Проценко Гузель Нургаяновна
Исполнительные производства — источник ФССП временно недоступен
Не значится в РНП

Для подачи в банк (кредит, эквайринг)

Сдаёт бухгалтерскую отчётность
Опыт ≥ 1 года — с 2016 (10 лет)
Адрес не массовый, не «фирма-однодневка»
Нет долгов перед ФНС
Не банкрот, не на стадии ликвидации

Для суда и взыскания

Полные реквизиты для искового заявления — ОГРН 1167746614947
Текущий ЕИО (для надлежащего ответчика)
Уставный капитал — пределы субсидиарной ответственности
Стадия банкротства влияет на порядок взыскания
Исполнительные производства — источник ФССП временно недоступен

Легенда: ОК внимание риск нет данных

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 7708294216?

Полное наименование организации с ИНН 7708294216 — ООО "АЛЬФА-ФОРЕКС". Текущий статус: действующая. Основной вид деятельности (ОКВЭД): 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Проценко Гузель Нургаяновна.

Действующая ли компания ООО "АЛЬФА-ФОРЕКС"?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: действующая. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие исполнительных производств у этой компании?

Исполнительные производства проверяются в банке данных ФССП России (fssp.gov.ru/iss/ip) по названию и региону организации. При сборке этой карточки источник ФССП был недоступен, поэтому сведений о производствах на странице нет.

Где находится компания с ИНН 7708294216?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: 107078, Г.МОСКВА, УЛ МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ, Д. 7, СТР. 1, ЭТАЖ 1. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Кто руководитель компании ООО "АЛЬФА-ФОРЕКС"?

По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) ООО "АЛЬФА-ФОРЕКС" является ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Проценко Гузель Нургаяновна. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 7708294216?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.