АО "ЭКСПОБАНК" · ИНН 7708397772
ОГРН 1217700369083
· КПП 770501001
Данные актуальны на
· последнее изменение:
45
из 100
Скоринг доверия
—
О компании
Прочей денежно-кредитной деятельностью (ОКВЭД 64.19) занимается АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОБАНК» (ИНН 7708397772) — кредитная организация, зарегистрированная в г. Москве 9 августа 2021 года по адресу Космодамианская набережная, д. 52, стр. 7. Председатель правления — Нифонтов Кирилл Владимирович. Организационно-правовая форма — акционерное общество. Основная деятельность по ОКВЭД 64.19 охватывает банковские операции, не относящиеся к функциям Центрального банка Российской Федерации. На момент актуализации данных организация имеет статус действующей.
ОКВЭД 64.19 включает привлечение денежных вкладов юридических и физических лиц, предоставление кредитов и займов, ведение расчётных счетов, проведение межбанковских и клиентских платёжных операций. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОБАНК» зарегистрировано в 2021 году и функционирует в московском финансовом секторе. Перечень лицензий Банка России публикуется в отдельных реестрах регулятора и не дублируется в данных ЕГРЮЛ.
На странице KontragentPro доступны выписка из ЕГРЮЛ с историей записей и изменений, картотека арбитражных дел kad.arbitr.ru, а также сведения об исполнительных производствах в реестре ФССП. Финансовая отчётность из ГИР БО ФНС представлена в разделе финансов при наличии данных.
Сведения сформированы на основе открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ), ГИР БО ФНС, ФССП России.
ИИ-анализ
Оценка надёжности АО "ЭКСПОБАНК" (ИНН 7708397772) по данным госреестров на 2026-09-23.
АО "ЭКСПОБАНК" зарегистрирована в 2021 году и имеет статус действующей. Однако полностью отсутствуют финансовые данные, информация о налоговом профиле и доступ к ФССП. Информационный вакуум препятствует полноценной оценке надёжности контрагента.
Финансовые данные полностью отсутствуют — выручка, прибыль и коэффициенты аналитики недоступны.
Красные флаги
- · Отсутствие финансовых данных (выручка, прибыль, коэффициенты неизвестны)
- · ФССП временно недоступен — невозможно проверить исполнительные производства и суммы задолженостей
- · Отсутствие информации о налоговом статусе и задолженностях
- · Отсутствие данных о лицензировании (критично, если это финансовое учреждение)
- · Нет информации о госконтрактах и их исполнении
Зелёные флаги
- · Статус «действующая» (не ликвидирована)
- · Регистрация более 4 лет назад (не совсем новая компания)
- · Форма АО (акционерное общество)
Оценка рассчитана автоматически по данным госреестров и не является рекомендацией о сотрудничестве.
Реквизиты
| ИНН | 7708397772 |
|---|---|
| ОГРН | 1217700369083 |
| КПП | 770501001 |
| Статус | Действующая |
| Руководитель | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Нифонтов Кирилл Владимирович |
| Адрес | г Москва, Космодамианская наб, д 52 стр 7 |
| Дата регистрации | |
| Налоговый орган (ИФНС) | Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве |
| ОКВЭД |
|
Хронология событий
| Дата | Событие | Источник |
|---|---|---|
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Региональный государственный экологический контроль (надзор) | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация компании | ЕГРЮЛ ФНС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС |
ФССП
Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).
Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.
Реестры Банка России
АО "ЭКСПОБАНК" присутствует в 5 реестрах Банка России: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер, Инвест.советник.
Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.
Организация присутствует в 5 записях реестров ЦБ РФ:
Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер, Инвест.советник
| Тип | Название | Лицензия / № записи | Статус |
|---|---|---|---|
| Брокер | Акционерное общество "Экспобанк" | 177-02958-100000 | Действующая |
| Дилер | Акционерное общество "Экспобанк" | 177-03062-010000 | Действующая |
| Депозитарий | Акционерное общество "Экспобанк" | 177-12673-000100 | Действующая |
| Инвест.советник | Акционерное общество "Экспобанк" | — | — |
| Банк/КО | АО "Экспобанк" | 2998 | Действующая |
Публичные реестры
Проверка АО "ЭКСПОБАНК" (ИНН 7708397772) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-09-23.
Санкционные списки (3)
- · JOINT STOCK COMPANY EXPOBANK (ru) — eu_journal_sanctions, mc_fund_freezes, fr_tresor_gels_avoir, be_fod_sanctions, tw_shtc, eu_fsf, ch_seco_sanctions, us_ofac_sdn, us_trade_csl
- · АО “Экспобанк” (ru) — eu_journal_sanctions, mc_fund_freezes
- · АО Экспобанк (ru) — fr_tresor_gels_avoir, eu_fsf
Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).
Товарные знаки (Роспатент / ФИПС)
Всего: 13
· действующих: 13
- действует №1154936 от 2025-10-03 · до 2034-08-29 подробнее
- действует №1063405 от 2024-11-12 · до 2033-10-25 подробнее
- действует №1062282 от 2024-11-08 · до 2033-10-25 подробнее
- действует №890726 от 2022-09-07 · до 2031-10-20 подробнее
- действует №719649 от 2019-07-11 · до 2028-07-27 подробнее
- действует №719199 от 2019-07-09 · до 2028-07-27 подробнее
- действует №487690 от 2013-05-23 · до 2032-03-06 подробнее
- действует №487222 от 2013-05-20 · до 2032-03-06 подробнее
- действует №455968 от 2012-03-12 · до 2031-04-20 подробнее
- действует №368519 от 2008-12-25 · до 2027-11-15 подробнее
показаны 10 из 13
источник: rospatent.gov.ru/opendata
На карте
Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.
Проверки контролирующих органов (ФГИС ЕРП): 20
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2026-09-18) → Ожидает завершения
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2026-09-17) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-09-11) → Предостережение объявлено
- · Региональный государственный экологический контроль (надзор) — Региональный государственный экологический контроль (надзор) (2026-08-05) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2026-07-06) → Завершено
Вестник госрегистрации (по данным ФНС):
4 публикации
Источник: pb.nalog.ru → vestnik-gosreg.ru. Текст решений по ссылкам.
Связи через руководство и учредителей
→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)
Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.
Руководитель
НИФОНТОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
· председатель правления
ИНН ФЛ 667107800977
Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.
Контакты (DaData)
Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).
- Адрес:
- г Москва, Космодамианская наб, д 52 стр 7
Источники данных и актуальность
- · ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
- · Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
- · Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
- · Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
- · Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)
Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Дата последней проверки страницы: 2026-09-23.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, fssp, pb_nalog, dadata, cbr
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, fssp, pb_nalog, dadata, cbr
Технические предупреждения (2)
- · egrul_pdf_fields_exception: EgrulPdfError: ФНС недоступен (HTTPStatusError)
- · not_found_in_gir_bo
Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.
Зачем проверяют АО "ЭКСПОБАНК"
Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.
Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)
- Действующее юрлицо
- Не в реестре недобросовестных поставщиков
- Опыт ≥ 3 лет на рынке — 5 лет
- Нет налоговой задолженности (ст. 31 44-ФЗ)
- Финансовая отчётность для квалификации
Для заключения договора
- Не в процедуре банкротства
- Адрес не массовый
- Полномочия директора подтверждены ЕГРЮЛ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Нифонтов Кирилл Владимирович
- Исполнительные производства — источник ФССП временно недоступен
- Не значится в РНП
Для подачи в банк (кредит, эквайринг)
- Сдаёт бухгалтерскую отчётность
- Опыт ≥ 1 года — с 2021 (5 лет)
- Адрес не массовый, не «фирма-однодневка»
- Нет долгов перед ФНС
- Не банкрот, не на стадии ликвидации
Для суда и взыскания
Легенда: ОК внимание риск нет данных
Часто задаваемые вопросы
Какая компания зарегистрирована по ИНН 7708397772?
Полное наименование организации с ИНН 7708397772 — АО "ЭКСПОБАНК". Текущий статус: действующая. Основной вид деятельности (ОКВЭД): 64.19 Денежное посредничество прочее. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Нифонтов Кирилл Владимирович.
Действующая ли компания АО "ЭКСПОБАНК"?
По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: действующая. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.
Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?
Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.
Как проверить наличие судебных дел и долгов у этой компании?
Раздел «ФССП» на странице показывает данные из официального банка исполнительных производств fssp.gov.ru. На момент проверки у организации не выявлено активных производств в открытой части базы ФССП.
Где находится компания с ИНН 7708397772?
Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: г Москва, Космодамианская наб, д 52 стр 7. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.
Кто руководитель компании АО "ЭКСПОБАНК"?
По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) АО "ЭКСПОБАНК" является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Нифонтов Кирилл Владимирович. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.
Как скачать PDF-отчёт по ИНН 7708397772?
Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.