ООО "БАНК РАУНД" · ИНН 7712002554

ОГРН 1027700140753 · КПП 773101001

Данные актуальны на 03.09.2026 · последнее изменение: 31.08.2026

из 100

Скоринг доверия

—

Зачем проверяют ООО "БАНК РАУНД"

Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.

Легенда: ОК внимание риск нет данных

О компании

Денежным посредничеством в Москве занимается ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАНК РАУНД» (ИНН 7712002554, г. Москва) — кредитная организация, зарегистрированная 21 сентября 1993 года и расположенная по адресу: Рублёвское шоссе, д. 28. Основной вид деятельности — прочее денежное посредничество (ОКВЭД 64.19), объединяющее банковские операции по привлечению средств физических и юридических лиц и размещению их от своего имени на условиях возвратности и платности. Организация сохраняет статус действующей начиная с 1993 года, что соответствует периоду первичного формирования российской двухуровневой банковской системы. Председатель правления — Андрусов Андрей Анатольевич. Профиль банка ограничен одним кодом ОКВЭД — 64.19, что характерно для специализированных кредитных организаций с чётко определённым перечнем операций. Рублёвское шоссе, где расположен офис, относится к западному административному округу Москвы. Организационно-правовая форма ООО в банковском секторе встречается реже, чем АО, и, как правило, характерна для кредитных организаций с ограниченным числом участников без публичного размещения долей. На странице компании в KontragentPro доступна выписка из ЕГРЮЛ с актуальными регистрационными данными от ФНС. Финансовая отчётность из ГИР БО позволяет оценить динамику активов и капитала. Здесь же представлены сведения об арбитражных делах и исполнительных производствах через интеграцию с базой ФССП. Сведения получены из открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ), ГИР БО ФНС, картотека арбитражных дел, ФССП России.

Реквизиты

Источник: ФНС России (ЕГРЮЛ). Обновлено: 2026-09-03.

Статус: active
Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Андрусов Андрей Анатольевич
Адрес: 121609, Г.МОСКВА, Ш. РУБЛЁВСКОЕ, Д.28
Дата регистрации: 20.08.2002
Уставный капитал: 503 107 500 ₽
Налоговый орган (ИФНС): Должность ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Хронология событий

5 событий по официальным реестрам. Новые сверху.

2025-01-29

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2024-06-07

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
2022-08-22

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2022-04-12

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
20.08.2002

Регистрация компании

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Налоговый профиль (ФНС)

Источник: Прозрачный бизнес ФНС (pb.nalog.ru). Обновлено: 2026-09-03.

Категория МСП

0.0

Массовый адрес регистрации

По адресу зарегистрировано ещё 18 организаций.

Реестры Банка России

ООО "БАНК РАУНД" присутствует в 4 реестрах Банка России: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер.

Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.

Организация присутствует в 4 записях реестров ЦБ РФ: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер

Тип	Название	Лицензия / № записи	Статус
Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"	177-07272-100000	Действующая
Дилер	Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"	177-07278-010000	Действующая
Депозитарий	Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"	177-07280-000100	Действующая
Банк/КО	ООО "банк Раунд"	2506	Действующая

Публичные реестры

Данные из открытых государственных реестров, обновляются ежедневно.

Санкционные списки (4)

· Limited Liability Company Bank Round (ru) — au_dfat_sanctions, us_trade_csl, us_ofac_sdn
· Limited Liability Company Bank Round (ru) — eu_journal_sanctions
· LIMITED LIABILITY COMPANY BANK ROUND (ru) — eu_fsf, us_trade_csl, au_dfat_sanctions, fr_tresor_gels_avoir, eu_journal_sanctions, us_ofac_sdn, be_fod_sanctions, mc_fund_freezes
· LLC Bank Round (ru) — eu_fsf

Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).

На карте

Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.

Проверки контролирующих органов (ФГИС ЕРП): 4

· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2025-01-29) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2024-06-07) → Завершено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2022-08-22) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2022-04-12) → Предостережение объявлено

Связи через руководство и учредителей

→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)

Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.

Руководитель

АНДРУСОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ · председатель правления

ИНН ФЛ 312807060905

Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.

Контакты (DaData)

Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).

Адрес:: г Москва, Рублёвское шоссе, д 28

ИИ-анализ

Работать можно, но есть точки внимания. Риски: Массовый адрес регистрации.

Красные флаги

· Массовый адрес регистрации

Источник: rule-based (fallback from claude_cli)

Источники данных и актуальность

· ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
· Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
· Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
· Налоговый профиль — ФНС России, Прозрачный бизнес (pb.nalog.ru): численность, налоги, режим, задолженность
· Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
· Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)

Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Дата последней проверки страницы: 2026-09-03.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, fssp, pb_nalog, dadata, cbr

Технические предупреждения (1)

· not_found_in_gir_bo

PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Быстрый режим Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 7712002554?

Полное наименование организации с ИНН 7712002554 — ООО "БАНК РАУНД". Текущий статус: active. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Андрусов Андрей Анатольевич.

Действующая ли компания ООО "БАНК РАУНД"?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: active. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие судебных дел и долгов у этой компании?

Раздел «ФССП» на странице показывает данные из официального банка исполнительных производств fssp.gov.ru. На момент проверки у организации не выявлено активных производств в открытой части базы ФССП.

Где находится компания с ИНН 7712002554?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: 121609, Г.МОСКВА, Ш. РУБЛЁВСКОЕ, Д.28. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Кто руководитель компании ООО "БАНК РАУНД"?

По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) ООО "БАНК РАУНД" является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Андрусов Андрей Анатольевич. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 7712002554?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.

ООО "БАНК РАУНД" · ИНН 7712002554

Зачем проверяют ООО "БАНК РАУНД"

Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Для заключения договора

Для подачи в банк (кредит, эквайринг)

Для суда и взыскания