Организация · ИНН 7729405872
Данные актуальны на
30
из 100
Скоринг доверия
—
30/100
О компании
Универсальное денежное посредничество и банковское обслуживание юридических и физических лиц — профиль БАНКА ЗЕНИТ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН 7729405872), зарегистрированного в Москве 30 декабря 1999 года. Юридический адрес: г. Москва, ул. Одесская, д. 2. Председателем правления является Романов Дмитрий Михайлович. Статус по ЕГРЮЛ — действующее. Банк работает на российском финансовом рынке более двадцати пяти лет и зарегистрирован в форме публичного акционерного общества, что предусматривает обязательное раскрытие финансовой отчётности.
Основной код ОКВЭД 64.19 — прочие виды денежного посредничества, включая депозитное и кредитное обслуживание клиентов. Банк Зенит — российская частная кредитная организация с головным офисом на улице Одесской в Москве. Деятельность банка подлежит регуляторному надзору Центрального банка Российской Федерации, что влечёт дополнительные требования к раскрытию информации.
На странице KontragentPro можно проверить выписку ЕГРЮЛ с актуальными реквизитами, финансовую отчётность из ГИР БО ФНС за несколько лет, данные арбитражных дел и информацию об исполнительных производствах ФССП. Пруденциальная отчётность также доступна через Банк России.
Сведения взяты из открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ, ГИР БО), ФССП России.
ИИ-анализ
Оценка надёжности Организация (ИНН 7729405872) по данным госреестров на 2026-09-22.
Оценить надёжность контрагента невозможно — отсутствуют критические данные. Статус компании в ЕГРЮЛ не определён, финансовая информация полностью недоступна, источник ФССП временно не работает. Требуется актуализация данных перед принятием деловых решений.
Финансовые данные отсутствуют, оценка динамики и платёжеспособности невозможна.
Красные флаги
- · Статус компании пуст (не подтверждено ни действующее, ни ликвидированное состояние)
- · Финансовые данные отсутствуют (выручка, прибыль, коэффициенты неизвестны)
- · ФССП источник недоступен — невозможно проверить исполнительные производства
- · Справочные данные отсутствуют: дата регистрации, директор, уставный капитал
Оценка рассчитана автоматически по данным госреестров и не является рекомендацией о сотрудничестве.
Реквизиты
| ИНН | 7729405872 |
|---|---|
| Адрес | г Москва, ул Одесская, д 2 |
| Налоговый орган (ИФНС) | Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве |
| ОКВЭД |
|
Хронология событий
| Дата | Событие | Источник |
|---|---|---|
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Муниципальный контроль в сфере благоустройства | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС |
ФССП
Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).
Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.
Реестры Банка России
Организация ИНН 7729405872 присутствует в 5 реестрах Банка России: Брокер, ДУ, Депозитарий, Дилер, Инвест.советник.
Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.
Организация присутствует в 5 записях реестров ЦБ РФ:
Брокер, ДУ, Депозитарий, Дилер, Инвест.советник
| Тип | Название | Лицензия / № записи | Статус |
|---|---|---|---|
| Брокер | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 177-02954-100000 | Действующая |
| Дилер | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 177-03058-010000 | Действующая |
| ДУ | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 177-03132-001000 | Действующая |
| Депозитарий | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 177-03434-000100 | Действующая |
| Инвест.советник | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | — | — |
Сертификаты Росстандарта
Организация ИНН 7729405872 имеет 6 сертификатов и деклараций соответствия в реестре Росстандарта/ФСА.
Источник: pub.fsa.gov.ru/rss — реестр сертификатов соответствия (ТР ТС, ТР ЕАЭС, ГОСТ Р).
Сертификатов в реестре: 6
| Номер | Срок | Статус | Объект сертификации / тех.регламент |
|---|---|---|---|
| РОСС RU.СЗ13.А71827 | 2018-12-07 … 2025-08-31 | Архивный |
Сертификат соответствия продукции, включенной в Единый перечень продукции Российской Федерации
|
| РОСС RU.СЗ13.А71825 | 2018-12-07 … 2025-08-31 | Архивный |
Сертификат соответствия продукции, включенной в Единый перечень продукции Российской Федерации
|
| РОСС RU.СЗ13.А71826 | 2018-12-07 … 2025-08-31 | Архивный |
Сертификат соответствия продукции, включенной в Единый перечень продукции Российской Федерации
|
| РОСС RU.СЗ13.А71824 | 2018-11-26 … 2025-08-31 | Архивный |
Сертификат соответствия продукции, включенной в Единый перечень продукции Российской Федерации
|
| РОСС RU.СЗ13.А71823 | 2018-11-26 … 2025-08-31 | Архивный |
Сертификат соответствия продукции, включенной в Единый перечень продукции Российской Федерации
|
| РОСС RU.СЗ13.А71813 | 2018-10-30 … 2025-08-31 | Архивный |
Сертификат соответствия продукции, включенной в Единый перечень продукции Российской Федерации
|
Публичные реестры
Проверка Организация (ИНН 7729405872) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-09-22.
Санкционные списки (3)
- · Bank Zenit PJSC (ru) — eu_journal_sanctions, mc_fund_freezes, fr_tresor_gels_avoir, be_fod_sanctions, eu_fsf, gb_fcdo_sanctions, ca_dfatd_sema_sanctions, au_dfat_sanctions, ch_seco_sanctions, us_ofac_sdn, us_trade_csl
- · ПАО Банк ЗЕНИТ (ru) — eu_journal_sanctions, mc_fund_freezes
- · ПАО Банк ЗЕНИТ (ru) — fr_tresor_gels_avoir, eu_fsf
Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).
Товарные знаки (Роспатент / ФИПС)
Всего: 15
· действующих: 15
- действует №1072010 от 2024-12-18 · до 2033-05-29 подробнее
- действует №1072011 от 2024-12-18 · до 2033-05-29 подробнее
- действует №1009482 от 2024-03-21 · до 2032-10-27 подробнее
- действует №1009486 от 2024-03-21 · до 2032-10-27 подробнее
- действует №1008495 от 2024-03-18 · до 2032-10-27 подробнее
- действует №1008496 от 2024-03-18 · до 2032-10-27 подробнее
- действует №997203 от 2024-02-02 · до 2033-05-29 подробнее
- действует №997204 от 2024-02-02 · до 2033-05-29 подробнее
- действует №996054 от 2024-02-01 · до 2032-10-27 подробнее
- действует №995749 от 2024-01-24 · до 2033-05-29 подробнее
показаны 10 из 15
источник: rospatent.gov.ru/opendata
На карте
Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.
Проверки контролирующих органов (ФГИС ЕРП): 20
- · Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-03-23) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-02-27) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2026-02-26) → Предостережение объявлено
- · Муниципальный контроль в сфере благоустройства — Муниципальный контроль в сфере благоустройства (2026-02-17) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2025-07-16) → Предостережение объявлено
Вестник госрегистрации (по данным ФНС):
8 публикаций
Источник: pb.nalog.ru → vestnik-gosreg.ru. Текст решений по ссылкам.
Связи через руководство и учредителей
→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)
Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.
Руководитель
РОМАНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
· председатель правления
ИНН ФЛ 164700699390
Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.
Контакты (DaData)
Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).
- Адрес:
- г Москва, ул Одесская, д 2
Источники данных и актуальность
- · ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
- · Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
- · Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
- · Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
- · Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)
Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Дата последней проверки страницы: 2026-09-22.
Технические источники запроса: egrul_full, fssp, pb_nalog, dadata, cbr, fsa_certificates
Технические источники запроса: egrul_full, fssp, pb_nalog, dadata, cbr, fsa_certificates
Технические предупреждения (2)
- · egrul_pdf_fields_exception: EgrulPdfError: ФНС недоступен (HTTPStatusError)
- · not_found_in_gir_bo
Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.
Зачем проверяют ИНН 7729405872
Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.
Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)
- Действующее юрлицо
- Не в реестре недобросовестных поставщиков
- Опыт ≥ 3 лет на рынке
- Нет налоговой задолженности (ст. 31 44-ФЗ)
- Финансовая отчётность для квалификации
Для заключения договора
- Не в процедуре банкротства
- Адрес не массовый
- Полномочия директора подтверждены ЕГРЮЛ
- Исполнительные производства — источник ФССП временно недоступен
- Не значится в РНП
Для подачи в банк (кредит, эквайринг)
- Сдаёт бухгалтерскую отчётность
- Опыт ≥ 1 года
- Адрес не массовый, не «фирма-однодневка»
- Нет долгов перед ФНС
- Не банкрот, не на стадии ликвидации
Для суда и взыскания
- Полные реквизиты для искового заявления
- Текущий ЕИО (для надлежащего ответчика)
- Уставный капитал — пределы субсидиарной ответственности
- Стадия банкротства влияет на порядок взыскания
- Исполнительные производства — источник ФССП временно недоступен
Легенда: ОК внимание риск нет данных
Часто задаваемые вопросы
Какая компания зарегистрирована по ИНН 7729405872?
Полное наименование организации с ИНН 7729405872 — Организация с ИНН 7729405872. Основной вид деятельности (ОКВЭД): 64.19 Денежное посредничество прочее.
Действующая ли компания Организация с ИНН 7729405872?
По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: —. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.
Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?
Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.
Как проверить наличие судебных дел и долгов у этой компании?
Раздел «ФССП» на странице показывает данные из официального банка исполнительных производств fssp.gov.ru. На момент проверки у организации не выявлено активных производств в открытой части базы ФССП.
Где находится компания с ИНН 7729405872?
Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: г Москва, ул Одесская, д 2. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.
Как скачать PDF-отчёт по ИНН 7729405872?
Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.