АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО) · ИНН 7730059592

ОГРН 1027739582089 · КПП 772501001

Данные актуальны на 19.10.2026 · последнее изменение: 20.10.2026

из 100

Скоринг доверия

—

О компании

Денежным посредничеством и банковским обслуживанием клиентов в Москве занимается АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ТРАНССТРОЙБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН 7730059592), зарегистрированный 28 апреля 1994 года по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 94. Основной вид деятельности — прочее денежное посредничество (ОКВЭД 64.19). Председатель правления — Читипаховян Степан Петрович. Банк имеет действующий статус (ACTIVE). ИТ-аккредитация не зафиксирована. АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО) работает на московском рынке финансовых услуг с 1994 года — непрерывная деятельность составляет более тридцати лет. Специализация по ОКВЭД 64.19 охватывает расчётно-кассовое обслуживание, кредитование юридических и физических лиц, привлечение депозитов и проведение платёжных операций. Наименование банка традиционно соотносится с обслуживанием строительной и транспортной отраслей, что отражало первоначальную клиентскую направленность организации. На странице кредитной организации в KontragentPro можно изучить выписку ЕГРЮЛ с актуальными сведениями о составе акционеров, органах управления и юридическом адресе, ознакомиться с финансовой отчётностью из ГИР БО ФНС России, арбитражными делами и исполнительными производствами ФССП России. Актуальный статус банковской лицензии Банка России следует уточнять на официальном сайте регулятора cbr.ru. Данные сформированы по открытым государственным реестрам: ФНС России (ЕГРЮЛ), ГИР БО ФНС России, ФССП России.

ИИ-анализ

Оценка надёжности АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО) (ИНН 7730059592) по данным госреестров на 2026-10-19.

Компания действует 23+ года с уставным капиталом 780 млн ₽. Финансовые данные недоступны, что затрудняет оценку платёжеспособности и финансовой стабильности. Явных красных флагов не выявлено.

Финансовые показатели недоступны, оценка платёжеспособности, маржи и финансовой стабильности невозможна.

Красные флаги

· Отсутствие финансовой информации (не проверены доходы, прибыльность, автономия)

Зелёные флаги

· Статус действующей организации
· Долгое существование с 2002 года (23+ года)
· Значительный уставный капитал 780 млн ₽
· Отсутствие информации об активных судебных взысканиях (ФССП)
· Отсутствие признаков банкротства

Оценка рассчитана автоматически по данным госреестров и не является рекомендацией о сотрудничестве.

Реквизиты

Реквизиты АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО) (ИНН 7730059592, ОГРН 1027739582089) по данным ЕГРЮЛ ФНС России. Обновлено: 2026-10-19.
ИНН	7730059592
ОГРН	1027739582089
КПП	772501001
Статус	Действующая
Руководитель	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Читипаховян Степан Петрович
Адрес	115093, Г.МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, Д.94
Дата регистрации	20.11.2002
Уставный капитал	780 000 000 ₽
Налоговый орган (ИФНС)	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве
ОКВЭД	64.19 Денежное посредничество прочее (основной)

Хронология событий

9 событий по АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО) (ИНН 7730059592) в официальных реестрах, новые сверху.
Дата	Событие	Источник
11.09.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
18.06.2024	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности	ЕРКНМ Генпрокуратуры
30.05.2024	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	ЕРКНМ Генпрокуратуры
30.09.2010	Регистрация товарного знака	Роспатент/ФИПС
16.08.2010	Регистрация товарного знака	Роспатент/ФИПС
30.11.2009	Реестр операторов ПДн	Роскомнадзор (реестр ПДн)
28.09.2005	Регистрация товарного знака	Роспатент/ФИПС
28.09.2005	Регистрация товарного знака	Роспатент/ФИПС
20.11.2002	Регистрация компании	ЕГРЮЛ ФНС

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Налоговый профиль (ФНС)

Источник: Прозрачный бизнес ФНС (pb.nalog.ru). Обновлено: 2026-10-19.

Категория МСП

0.0

Руководитель по данным ФНС

ЧИТИПАХОВЯН СТЕПАН ПЕТРОВИЧ — председатель правления

Адрес массовой регистрации

Других организаций по этому адресу: 4. Сам по себе не признак риска: так помечены и деловые центры. Значение появляется в связке с недостоверностью адреса или массовым руководителем — разбор с данными и разъяснением ФНС.

Реестры Банка России

АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО) присутствует в 4 реестрах Банка России: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер.

Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.

Организация присутствует в 4 записях реестров ЦБ РФ: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер

Тип	Название	Лицензия / № записи	Статус
Брокер	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)	045-10550-100000	Действующая
Дилер	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)	045-10552-010000	Действующая
Депозитарий	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)	045-14072-000100	Действующая
Банк/КО	АКБ "Трансстройбанк" (АО)	2807	Действующая

Публичные реестры

Проверка АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО) (ИНН 7730059592) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-10-20.

Санкционные списки (3)

· JSC TRANSSTROIBANK (ru) — ua_nsdc_sanctions, mc_fund_freezes, fr_tresor_gels_avoir, gb_fcdo_sanctions, eu_fsf, ch_seco_sanctions, eu_journal_sanctions, be_fod_sanctions
· JSC Transstroybank (ru) — eu_journal_sanctions, mc_fund_freezes
· JSC Transstroybank (ru) — eu_fsf, fr_tresor_gels_avoir

Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).

Оператор персональных данных (РКН)

Регистрационный номер: 09-0073116 · с 30.11.2009

Товарные знаки (Роспатент / ФИПС)

Всего: 4 · действующих: 2

действует №419355 от 2010-09-30 · до 2029-10-28 подробнее
действует №416084 от 2010-08-16 · до 2029-10-28 подробнее
истёк №296085 от 2005-09-28 · до 2015-04-15 подробнее
истёк №296086 от 2005-09-28 · до 2015-04-15 подробнее

источник: rospatent.gov.ru/opendata

На карте

Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.

Проверки контролирующих органов (ЕРКНМ): 6

АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО): за последние 3 года — 3, ранее — 3 (2023: 2 · 2022: 1). Источник: Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий Генпрокуратуры России, выгрузка 2026-10-20.

· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-09-11) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2024-06-18) → Завершено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2024-05-30) → Предостережение объявлено

Связи через руководство и учредителей

→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)

Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.

Руководитель

ЧИТИПАХОВЯН СТЕПАН ПЕТРОВИЧ · председатель правления

ИНН ФЛ 771001333865

Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.

Контакты (DaData)

Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).

Адрес:: г Москва, ул Дубининская, д 94

Источники данных и актуальность

· ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
· Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
· Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
· Налоговый профиль — ФНС России, Прозрачный бизнес (pb.nalog.ru): численность, налоги, режим, задолженность
· Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
· Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)

Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Данные карточки собраны: 2026-10-19.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, fssp, pb_nalog, dadata, cbr

Технические предупреждения (1)

· not_found_in_gir_bo

PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Быстрый режим Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Зачем проверяют АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО)

Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.

Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Действующее юрлицо
Не в реестре недобросовестных поставщиков
Опыт ≥ 3 лет на рынке — 24 лет
Нет налоговой задолженности (ст. 31 44-ФЗ)
Финансовая отчётность для квалификации

Легенда: ОК внимание риск нет данных

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 7730059592?

Полное наименование организации с ИНН 7730059592 — АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО). Текущий статус: действующая. Основной вид деятельности (ОКВЭД): 64.19 Денежное посредничество прочее. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Читипаховян Степан Петрович.

Действующая ли компания АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО)?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: действующая. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие исполнительных производств у этой компании?

Исполнительные производства проверяются в банке данных ФССП России (fssp.gov.ru/iss/ip) по названию и региону организации. При сборке этой карточки источник ФССП был недоступен, поэтому сведений о производствах на странице нет.

Где находится компания с ИНН 7730059592?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: 115093, Г.МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, Д.94. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Кто руководитель компании АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО)?

По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО) является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Читипаховян Степан Петрович. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 7730059592?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.