АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО) · ИНН 7730059592

ОГРН 1027739582089 · КПП 772501001

Данные актуальны на 04.09.2026 · последнее изменение: 19.08.2026

из 100

Скоринг доверия

—

Зачем проверяют АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО)

Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.

Легенда: ОК внимание риск нет данных

О компании

Денежным посредничеством и банковским обслуживанием клиентов в Москве занимается АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ТРАНССТРОЙБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН 7730059592), зарегистрированный 28 апреля 1994 года по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 94. Основной вид деятельности — прочее денежное посредничество (ОКВЭД 64.19). Председатель правления — Читипаховян Степан Петрович. Банк имеет действующий статус (ACTIVE). ИТ-аккредитация не зафиксирована. АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО) работает на московском рынке финансовых услуг с 1994 года — непрерывная деятельность составляет более тридцати лет. Специализация по ОКВЭД 64.19 охватывает расчётно-кассовое обслуживание, кредитование юридических и физических лиц, привлечение депозитов и проведение платёжных операций. Наименование банка традиционно соотносится с обслуживанием строительной и транспортной отраслей, что отражало первоначальную клиентскую направленность организации. На странице кредитной организации в KontragentPro можно изучить выписку ЕГРЮЛ с актуальными сведениями о составе акционеров, органах управления и юридическом адресе, ознакомиться с финансовой отчётностью из ГИР БО ФНС России, арбитражными делами и исполнительными производствами ФССП России. Актуальный статус банковской лицензии Банка России следует уточнять на официальном сайте регулятора cbr.ru. Данные сформированы по открытым государственным реестрам: ФНС России (ЕГРЮЛ), ГИР БО ФНС России, ФССП России.

Реквизиты

Источник: ФНС России (ЕГРЮЛ). Обновлено: 2026-09-04.

Статус: active
Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Читипаховян Степан Петрович
Адрес: 115093, Г.МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, Д.94
Дата регистрации: 20.11.2002
Уставный капитал: 780 000 000 ₽
Налоговый орган (ИФНС): Должность ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ОКВЭД

· code='64.19' name='Денежное посредничество прочее' is_primary=True

Хронология событий

10 событий по официальным реестрам. Новые сверху.

2024-06-18

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
2024-05-30

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2023-03-28

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2023-03-17

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2022-06-15

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2010-09-30

Регистрация товарного знака
2010-08-16

Регистрация товарного знака
2005-09-28

Регистрация товарного знака
2005-09-28

Регистрация товарного знака
20.11.2002

Регистрация компании

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Налоговый профиль (ФНС)

Источник: Прозрачный бизнес ФНС (pb.nalog.ru). Обновлено: 2026-09-04.

Категория МСП

0.0

Массовый адрес регистрации

По адресу зарегистрировано ещё 4 организаций.

Реестры Банка России

АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО) присутствует в 4 реестрах Банка России: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер.

Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.

Организация присутствует в 4 записях реестров ЦБ РФ: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер

Тип	Название	Лицензия / № записи	Статус
Брокер	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)	045-10550-100000	Действующая
Дилер	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)	045-10552-010000	Действующая
Депозитарий	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)	045-14072-000100	Действующая
Банк/КО	АКБ "Трансстройбанк" (АО)	2807	Действующая

Публичные реестры

Данные из открытых государственных реестров, обновляются ежедневно.

Санкционные списки (3)

· Joint Stock Company "Transstroibank" (ru) — eu_fsf, ch_seco_sanctions, gb_fcdo_sanctions, fr_tresor_gels_avoir, eu_journal_sanctions, ua_nsdc_sanctions, be_fod_sanctions, mc_fund_freezes
· JSC Transstroybank (ru) — eu_journal_sanctions, mc_fund_freezes
· JSC Transstroybank (ru) — eu_fsf, fr_tresor_gels_avoir

Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).

Товарные знаки (Роспатент / ФИПС)

Всего: 4 · действующих: 2

действует №419355 от 2010-09-30 · до 2029-10-28 подробнее
действует №416084 от 2010-08-16 · до 2029-10-28 подробнее
истёк №296085 от 2005-09-28 · до 2015-04-15 подробнее
истёк №296086 от 2005-09-28 · до 2015-04-15 подробнее

источник: rospatent.gov.ru/opendata

На карте

Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.

Проверки контролирующих органов (ФГИС ЕРП): 5

· Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2024-06-18) → Завершено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2024-05-30) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2023-03-28) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2023-03-17) → Завершено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2022-06-15) → Предостережение объявлено

Связи через руководство и учредителей

→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)

Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.

Руководитель

ЧИТИПАХОВЯН СТЕПАН ПЕТРОВИЧ · председатель правления

ИНН ФЛ 771001333865

Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.

Контакты (DaData)

Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).

Адрес:: г Москва, ул Дубининская, д 94

ИИ-анализ

АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» зарегистрирована с 2002 г., имеет уставный капитал 780 млн руб., но критические признаки вызывают серьёзные сомнения: регистрация по адресу массовой регистрации (атипично для банка), полное отсутствие финансовых данных и информации о банковской лицензии. Профиль указывает на возможную фиктивность или неактуальность реестровых данных.

Финансовые данные отсутствуют полностью; невозможно оценить рентабельность, автономию или платёжеспособность.

Красные флаги

· Регистрация по адресу массовой регистрации (типично для номинальных компаний)
· Полное отсутствие финансовых показателей (выручка, прибыль, коэффициенты) для якобы действующей компании
· Отсутствие информации о банковской лицензии и налоговых режимах
· Нет данных о численности сотрудников; неясна реальная деятельность

Зелёные флаги

· Статус «active» — компания не ликвидирована в ЕГРЮЛ
· Возраст 23+ года (с ноября 2002) — длительная история регистрации
· Уставный капитал 780 млн рублей
· Нет записей о банкротстве и РНП (реестр недобросовестных поставщиков)

Источник: claude_cli/haiku

Источники данных и актуальность

· ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
· Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
· Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
· Налоговый профиль — ФНС России, Прозрачный бизнес (pb.nalog.ru): численность, налоги, режим, задолженность
· Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
· Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)

Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Дата последней проверки страницы: 2026-09-04.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, fssp, pb_nalog, dadata, cbr

Технические предупреждения (1)

· not_found_in_gir_bo

PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Быстрый режим Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 7730059592?

Полное наименование организации с ИНН 7730059592 — АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО). Текущий статус: active. Основной вид деятельности (ОКВЭД): code='64.19' name='Денежное посредничество прочее' is_primary=True. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Читипаховян Степан Петрович.

Действующая ли компания АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО)?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: active. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие судебных дел и долгов у этой компании?

Раздел «ФССП» на странице показывает данные из официального банка исполнительных производств fssp.gov.ru. На момент проверки у организации не выявлено активных производств в открытой части базы ФССП.

Где находится компания с ИНН 7730059592?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: 115093, Г.МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, Д.94. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Кто руководитель компании АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО)?

По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО) является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Читипаховян Степан Петрович. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 7730059592?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.

АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО) · ИНН 7730059592

Зачем проверяют АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО)

Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Для заключения договора

Для подачи в банк (кредит, эквайринг)

Для суда и взыскания