КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) · ИНН 7750003943
ОГРН 1057711014195
· КПП 771401001
Данные актуальны на
55
из 100
Скоринг доверия
—
О компании
Расчётное и кредитное обслуживание корпоративных и частных клиентов ведёт КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЛОКО-БАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) с ИНН 7750003943, зарегистрированный 23 ноября 2005 года в Москве. Головной офис находится по адресу: Ленинградский проспект, д. 39, строение 80. Председатель правления — Давыдик Виктор Юльянович. Деятельность по ОКВЭД 64.19 охватывает прочее денежное посредничество: привлечение вкладов, выдачу кредитов, валютные операции и расчётно-кассовое обслуживание. По данным ЕГРЮЛ, организация действующая.
«ЛОКО-БАНК» зарегистрирован в форме акционерного общества, что предполагает обязательное раскрытие финансовой отчётности в порядке, установленном Банком России. Ленинградский проспект — один из главных деловых коридоров Москвы. Дата регистрации — ноябрь 2005 года — зафиксирована в ЕГРЮЛ. Деятельность по ОКВЭД 64.19 требует наличия действующей банковской лицензии регулятора.
Страница банка в KontragentPro содержит данные ЕГРЮЛ: председатель правления, юридический адрес и сведения о регистрирующем органе. Арбитражные споры проверяются через картотеку «Электронное правосудие», исполнительные производства — в реестре ФССП. Бухгалтерская отчётность за доступные периоды размещена в разделе «Финансы» на основе данных ГИР БО ФНС.
Информация получена из открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ — регистрационные данные), ФССП России (исполнительные производства), ГИР БО ФНС (бухгалтерская отчётность). Дата актуализации: 2026.
ИИ-анализ
Оценка надёжности КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) (ИНН 7750003943) по данным госреестров на 2026-10-06.
АО «ЛОКО-БАНК» — действующая компания, основана в 2005 году. Финансовые данные недоступны, ФССП временно не работает. Невозможно оценить платёжеспособность и финансовую стабильность банка — это критическое ограничение для контрагента финансового сектора.
Финансовые данные недоступны, что исключает анализ динамики выручки, прибыльности и финансовой устойчивости.
Красные флаги
- · Отсутствуют финансовые данные (выручка, прибыль, коэффициенты) — нет возможности оценить платёжеспособность
- · ФССП недоступна — невозможно проверить исполнительные производства
- · Банковский сектор требует особого контроля из-за системной значимости
Зелёные флаги
- · Статус «действующая» в ЕГРЮЛ
- · Компания работает 21 год (с 2005 года)
- · Нет информации о банкротстве
Оценка рассчитана автоматически по данным госреестров и не является рекомендацией о сотрудничестве.
Реквизиты
| ИНН | 7750003943 |
|---|---|
| ОГРН | 1057711014195 |
| КПП | 771401001 |
| Статус | Действующая |
| Руководитель | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Давыдик Виктор Юльянович |
| Адрес | г Москва, Ленинградский пр-кт, д 39 стр 80 |
| Дата регистрации |
Хронология событий
| Дата | Событие | Источник |
|---|---|---|
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Реестр операторов ПДн | Роскомнадзор (реестр ПДн) | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация компании | ЕГРЮЛ ФНС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС |
ФССП
Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).
Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.
Реестры Банка России
КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) присутствует в 4 реестрах Банка России: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер.
Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.
Организация присутствует в 4 записях реестров ЦБ РФ:
Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер
| Тип | Название | Лицензия / № записи | Статус |
|---|---|---|---|
| Брокер | Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) | 045-03483-100000 | Действующая |
| Дилер | Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) | 045-03586-010000 | Действующая |
| Депозитарий | Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) | 045-04176-000100 | Действующая |
| Банк/КО | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 | Действующая |
Публичные реестры
Проверка КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) (ИНН 7750003943) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-10-21.
Санкционные списки (2)
- · LOCKO Bank (ru) — eu_journal_sanctions, ch_seco_sanctions, us_trade_csl, us_ofac_sdn
- · JSC “LOCKO-Bank” (ru) — us_ofac_sdn, fr_tresor_gels_avoir, mc_fund_freezes, eu_fsf, ch_seco_sanctions, us_trade_csl, eu_journal_sanctions, be_fod_sanctions
Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).
Оператор персональных данных (РКН)
Регистрационный номер: 11-0218192
· с 23.08.2011
Товарные знаки (Роспатент / ФИПС)
Всего: 5
· действующих: 4
- действует №1177818 от 2025-12-29 · до 2034-10-02 подробнее
- действует №542129 от 2015-05-15 · до 2032-09-24 подробнее
- действует №542130 от 2015-05-15 · до 2032-09-24 подробнее
- действует №439343 от 2011-06-17 · до 2029-07-23 подробнее
- истёк №273994 от 2004-08-25 · до 2023-02-06 подробнее
источник: rospatent.gov.ru/opendata
На карте
Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.
Проверки контролирующих органов (ЕРКНМ): 134
КБ "ЛОКО-БАНК" (АО): за последние 3 года — 62, ранее — 72 (2023: 20 · 2022: 49 · 2021: 3). Источник: Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий Генпрокуратуры России, выгрузка 2026-10-21.
- · Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-10-15) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2026-09-23) → Завершено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2026-06-26) → Завершено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2026-06-22) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2026-06-17) → Предостережение объявлено
Вестник госрегистрации (по данным ФНС):
2 публикации
Источник: pb.nalog.ru → vestnik-gosreg.ru. Текст решений по ссылкам.
Связи через руководство и учредителей
→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)
Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.
Руководитель
Давыдик Виктор Юльянович
· председатель правления
ИНН ФЛ 772017666357
Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.
Контакты (DaData)
Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).
- Адрес:
- г Москва, Ленинградский пр-кт, д 39 стр 80
Источники данных и актуальность
- · ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
- · Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
- · Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
- · Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
- · Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)
Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Данные карточки собраны: 2026-10-06.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, fssp, pb_nalog, dadata, cbr
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, fssp, pb_nalog, dadata, cbr
Технические предупреждения (2)
- · egrul_pdf_fields_exception: EgrulPdfError: ФНС недоступен (HTTPStatusError)
- · not_found_in_gir_bo
Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.
Зачем проверяют КБ "ЛОКО-БАНК" (АО)
Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.
Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)
- Действующее юрлицо
- Не в реестре недобросовестных поставщиков
- Опыт ≥ 3 лет на рынке — 21 лет
- Нет налоговой задолженности (ст. 31 44-ФЗ)
- Финансовая отчётность для квалификации
Для заключения договора
- Не в процедуре банкротства
- Адрес не массовый
- Полномочия директора подтверждены ЕГРЮЛ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Давыдик Виктор Юльянович
- Исполнительные производства — источник ФССП временно недоступен
- Не значится в РНП
Для подачи в банк (кредит, эквайринг)
- Сдаёт бухгалтерскую отчётность
- Опыт ≥ 1 года — с 2005 (21 лет)
- Адрес не массовый, не «фирма-однодневка»
- Нет долгов перед ФНС
- Не банкрот, не на стадии ликвидации
Для суда и взыскания
Легенда: ОК внимание риск нет данных
Часто задаваемые вопросы
Какая компания зарегистрирована по ИНН 7750003943?
Полное наименование организации с ИНН 7750003943 — КБ "ЛОКО-БАНК" (АО). Текущий статус: действующая. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Давыдик Виктор Юльянович.
Действующая ли компания КБ "ЛОКО-БАНК" (АО)?
По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: действующая. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.
Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?
Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.
Как проверить наличие исполнительных производств у этой компании?
Исполнительные производства проверяются в банке данных ФССП России (fssp.gov.ru/iss/ip) по названию и региону организации. При сборке этой карточки источник ФССП был недоступен, поэтому сведений о производствах на странице нет.
Где находится компания с ИНН 7750003943?
Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: г Москва, Ленинградский пр-кт, д 39 стр 80. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.
Кто руководитель компании КБ "ЛОКО-БАНК" (АО)?
По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Давыдик Виктор Юльянович. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.
Как скачать PDF-отчёт по ИНН 7750003943?
Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.