АО КБ "ЮНИСТРИМ" · ИНН 7750004009

ОГРН 1067711004437 · КПП 771401001

Данные актуальны на 30.09.2026

из 100

Скоринг доверия

—

О компании

Денежное посредничество, в том числе банковские операции и переводные сервисы, — профиль АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ» (ИНН 7750004009): основной код ОКВЭД 64.19 — прочее денежное посредничество. Банк зарегистрирован 31 мая 2006 года в Москве по адресу: ул. Верхняя Масловка, дом 20, строение 2. Организацию возглавляет Председатель Правления Кудьяров Каиржан Смагулович. Статус по данным ЕГРЮЛ — действующая. IT-аккредитация в реестре Минцифры не зафиксирована. ОКВЭД 64.19 включает банковские операции по привлечению средств, выдаче кредитов и организации расчётов; для КБ «ЮНИСТРИМ» рыночная позиция традиционно связана с сегментом международных денежных переводов. С момента регистрации в 2006 года прошло более восемнадцати лет, что свидетельствует об устойчивом присутствии организации на финансовом рынке. Юридический адрес на ул. Верхняя Масловка расположен в Савёловском районе Москвы. На KontragentPro для банка доступны: выписка из ЕГРЮЛ с реквизитами и данными о руководстве, сведения об арбитражных делах из системы kad.arbitr.ru, реестр исполнительных производств ФССП, а также финансовая отчётность из ГИР БО ФНС за периоды деятельности начиная с 2006 года. Сведения сформированы из открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ), ГИР БО ФНС, ФССП. Актуальность соответствует дате последней синхронизации карточки.

ИИ-анализ

Оценка надёжности АО КБ "ЮНИСТРИМ" (ИНН 7750004009) по данным госреестров на 2026-09-30.

АО КБ «ЮНИСТРИМ» — действующая компания, зарегистрирована 20 лет назад, но по финансовой организации (кредитное бюро) полностью отсутствует открытая финансовая отчётность и данные о лицензировании. Невозможно оценить финансовую устойчивость и соответствие требованиям ЦБ РФ.

Финансовые данные недоступны, оценка автономии и динамики выручки невозможна.

Красные флаги

· Отсутствие финансовых данных (выручка, прибыль, коэффициенты автономии)
· Недоступность данных ФССП затрудняет проверку исполнительных производств
· Отсутствие информации о лицензировании ЦБ РФ (критично для кредитного бюро)
· Минимум открытых реестровых данных для анализа надёжности

Зелёные флаги

· Статус «действующая» в ЕГРЮЛ
· Стаж компании 20 лет (не новая структура)

Оценка рассчитана автоматически по данным госреестров и не является рекомендацией о сотрудничестве.

Реквизиты

Реквизиты АО КБ "ЮНИСТРИМ" (ИНН 7750004009, ОГРН 1067711004437) по данным ЕГРЮЛ ФНС России. Обновлено: 2026-09-30.
ИНН	7750004009
ОГРН	1067711004437
КПП	771401001
Статус	Действующая
Руководитель	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Кудьяров Каиржан Смагулович
Адрес	г Москва, ул Верхняя Масловка, д 20 стр 2
Дата регистрации	31.05.2006

Хронология событий

17 событий по АО КБ "ЮНИСТРИМ" (ИНН 7750004009) в официальных реестрах, новые сверху.
Дата	Событие	Источник
10.09.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
29.05.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
27.05.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
04.12.2025	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	ЕРКНМ Генпрокуратуры
28.11.2025	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	ЕРКНМ Генпрокуратуры
25.11.2025	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	ЕРКНМ Генпрокуратуры
21.11.2024	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	ЕРКНМ Генпрокуратуры
21.11.2024	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	ЕРКНМ Генпрокуратуры
16.10.2024	Проверка: Муниципальный контроль в сфере благоустройства	ЕРКНМ Генпрокуратуры
08.07.2024	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности	ЕРКНМ Генпрокуратуры
21.12.2023	Регистрация товарного знака	Роспатент/ФИПС
17.05.2021	Регистрация товарного знака	Роспатент/ФИПС
16.11.2018	Регистрация товарного знака	Роспатент/ФИПС
09.08.2013	Регистрация товарного знака	Роспатент/ФИПС
13.06.2012	Реестр операторов ПДн	Роскомнадзор (реестр ПДн)
31.05.2006	Регистрация компании	ЕГРЮЛ ФНС
20.03.2003	Регистрация товарного знака	Роспатент/ФИПС

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Реестры Банка России

АО КБ "ЮНИСТРИМ" присутствует в 1 реестрах Банка России: Банк/КО.

Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.

Организация присутствует в 1 записи реестров ЦБ РФ: Банк/КО

Тип	Название	Лицензия / № записи	Статус
Банк/КО	АО КБ "ЮНИСТРИМ"	3467	Действующая

Публичные реестры

Проверка АО КБ "ЮНИСТРИМ" (ИНН 7750004009) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-10-22.

Санкционные списки (1)

· якою управляє Акціонерне товариство комерційний банк «ЮНИСТРИМ» (акционерное общество коммерческий банк «ЮНИСТРИМ») (ru) — eu_journal_sanctions, us_ofac_sdn, ua_nsdc_sanctions, us_trade_csl

Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).

Оператор персональных данных (РКН)

Регистрационный номер: 12-0249947 · с 13.06.2012

Товарные знаки (Роспатент / ФИПС)

Всего: 6 · действующих: 5

действует №989517 от 2023-12-21 · до 2033-05-31 подробнее
действует №810648 от 2021-05-17 · до 2029-12-19 подробнее
действует №682276 от 2018-11-16 · до 2028-01-10 подробнее
действует №493658 от 2013-08-09 · до 2032-03-11 подробнее
действует №240795 от 2003-03-20 · до 2032-04-19 подробнее
истёк №425053 от 2010-12-09 · до 2020-02-02 подробнее

источник: rospatent.gov.ru/opendata

На карте

Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.

Проверки контролирующих органов (ЕРКНМ): 15

АО КБ "ЮНИСТРИМ": за последние 3 года — 12, ранее — 3 (2023: 2 · 2022: 1). Источник: Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий Генпрокуратуры России, выгрузка 2026-10-22.

· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-09-10) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-05-29) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-05-27) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2025-12-04) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2025-11-28) → Предостережение объявлено

Вестник госрегистрации (по данным ФНС): 2 публикации

· Тип 5: 2 публ.

Источник: pb.nalog.ru → vestnik-gosreg.ru. Текст решений по ссылкам.

Связи через руководство и учредителей

→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)

Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.

Руководитель

КУДЬЯРОВ КАИРЖАН СМАГУЛОВИЧ · председатель правления

ИНН ФЛ 552900686014

Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.

Контакты (DaData)

Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).

Адрес:: г Москва, ул Верхняя Масловка, д 20 стр 2

Источники данных и актуальность

· ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
· Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
· Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
· Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
· Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)

Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Данные карточки собраны: 2026-09-30.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, fssp, pb_nalog, dadata, cbr

Технические предупреждения (2)

· egrul_pdf_fields_exception: EgrulPdfError: ФНС недоступен (HTTPStatusError)
· not_found_in_gir_bo

PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Быстрый режим Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Зачем проверяют АО КБ "ЮНИСТРИМ"

Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.

Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Действующее юрлицо
Не в реестре недобросовестных поставщиков
Опыт ≥ 3 лет на рынке — 20 лет
Нет налоговой задолженности (ст. 31 44-ФЗ)
Финансовая отчётность для квалификации

Для заключения договора

Не в процедуре банкротства
Адрес не массовый
Полномочия директора подтверждены ЕГРЮЛ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Кудьяров Каиржан Смагулович
Исполнительные производства — источник ФССП временно недоступен
Не значится в РНП

Для подачи в банк (кредит, эквайринг)

Сдаёт бухгалтерскую отчётность
Опыт ≥ 1 года — с 2006 (20 лет)
Адрес не массовый, не «фирма-однодневка»
Нет долгов перед ФНС
Не банкрот, не на стадии ликвидации

Для суда и взыскания

Полные реквизиты для искового заявления — ОГРН 1067711004437
Текущий ЕИО (для надлежащего ответчика)
Уставный капитал — пределы субсидиарной ответственности
Стадия банкротства влияет на порядок взыскания
Исполнительные производства — источник ФССП временно недоступен

Легенда: ОК внимание риск нет данных

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 7750004009?

Полное наименование организации с ИНН 7750004009 — АО КБ "ЮНИСТРИМ". Текущий статус: действующая. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Кудьяров Каиржан Смагулович.

Действующая ли компания АО КБ "ЮНИСТРИМ"?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: действующая. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие исполнительных производств у этой компании?

Исполнительные производства проверяются в банке данных ФССП России (fssp.gov.ru/iss/ip) по названию и региону организации. При сборке этой карточки источник ФССП был недоступен, поэтому сведений о производствах на странице нет.

Где находится компания с ИНН 7750004009?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: г Москва, ул Верхняя Масловка, д 20 стр 2. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Кто руководитель компании АО КБ "ЮНИСТРИМ"?

По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) АО КБ "ЮНИСТРИМ" является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Кудьяров Каиржан Смагулович. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 7750004009?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.