АО "СПБ БАНК" · ИНН 7831000034

ОГРН 1037700041323 · КПП 770301001

Данные актуальны на 25.09.2026

из 100

Скоринг доверия

—

55/100 active ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Ионова Ирина Борисовна 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 15, ПОМЕЩ. 1/37

☆В избранное

О компании

Денежно-кредитные операции вне стандартных банковских категорий — основная деятельность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПБ БАНК» (ИНН 7831000034) по ОКВЭД 64.19. Юридический адрес организации — Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, помещ. 1/37. Председателем правления является Ионова Ирина Борисовна. Банк зарегистрирован 3 октября 1990 года — в числе первых коммерческих кредитных организаций, получивших лицензию в постсоветский период: на дату составления карточки банку исполнилось тридцать пять лет. Статус организации — действующая. В ЕГРЮЛ для АО «СПБ БАНК» зафиксирован один код деятельности — ОКВЭД 64.19, охватывающий банковские операции, не отнесённые к строго определённым подкатегориям. Первоначальная санкт-петербургская регистрация и последующий перенос юридического адреса в Москву, в район делового центра «Москва-Сити», отражают типичную траекторию региональных банков, прошедших административную реорганизацию. Тридцатипятилетний срок присутствия в банковском секторе — один из факторов при оценке кредитной организации. На KontragentPro по ИНН 7831000034 доступна выписка ЕГРЮЛ с регистрационными реквизитами, историей изменений и данными о руководстве. Финансовая отчётность проверяется через ГИР БО ФНС. Арбитражные споры и исполнительные производства ФССП доступны в соответствующих разделах карточки. Надзорные данные и лицензионная информация Банка России публикуются на отдельном официальном ресурсе регулятора. Сведения получены из открытых государственных реестров: ЕГРЮЛ ФНС России — регистрационные данные; ГИР БО ФНС — бухгалтерская отчётность; ФССП — исполнительные производства. Карточка актуальна на дату последнего обновления.

ИИ-анализ

Оценка надёжности АО "СПБ БАНК" (ИНН 7831000034) по данным госреестров на 2026-09-25.

АО «СПБ БАНК» — действующая компания с солидным уставным капиталом (1.9 млрд руб) и стажем 23+ года. Однако полное отсутствие финансовых данных при том, что это банк, требует перепроверки. Странные налоговые показатели (пустые tax_regimes, rsmp_category 0.0) и недоступность ФССП снижают надёжность оценки.

Финансовые данные отсутствуют полностью — невозможно оценить динамику выручки, прибыльность и финансовую устойчивость компании.

Красные флаги

· Отсутствие финансовых данных (выручка, прибыль, коэффициенты автономии)
· Пустой список налоговых режимов при действующем статусе
· RSMP категория 0.0 — признак отсутствия данных в налоговом реестре
· Для банка недопустимо отсутствие открытой финансовой отчётности

Зелёные флаги

· Действующая организация, не в ликвидации
· Солидный уставный капитал (1.9 млрд руб)
· Возраст компании более 23 лет (регистрация 2003 г)
· Нет активных процедур банкротства
· Адрес не массовый

Оценка рассчитана автоматически по данным госреестров и не является рекомендацией о сотрудничестве.

Реквизиты

Реквизиты АО "СПБ БАНК" (ИНН 7831000034, ОГРН 1037700041323) по данным ЕГРЮЛ ФНС России. Обновлено: 2026-09-25.
ИНН	7831000034
ОГРН	1037700041323
КПП	770301001
Статус	Действующая
Руководитель	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Ионова Ирина Борисовна
Адрес	123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 15, ПОМЕЩ. 1/37
Дата регистрации	21.01.2003
Уставный капитал	1 885 754 710 ₽
Налоговый орган (ИФНС)	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве
ОКВЭД	64.19 Денежное посредничество прочее (основной) 64.99.12 Деятельность дилерская 66.12.1 Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле 66.19.5 Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность

Хронология событий

3 события по АО "СПБ БАНК" (ИНН 7831000034) в официальных реестрах, новые сверху.
Дата	Событие	Источник
15.07.2024	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности	ЕРКНМ Генпрокуратуры
15.08.2008	Реестр операторов ПДн	Роскомнадзор (реестр ПДн)
21.01.2003	Регистрация компании	ЕГРЮЛ ФНС

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Налоговый профиль (ФНС)

Источник: Прозрачный бизнес ФНС (pb.nalog.ru). Обновлено: 2026-09-25.

Категория МСП

0.0

Руководитель по данным ФНС

ИОНОВА ИРИНА БОРИСОВНА — председатель правления

Реестры Банка России

АО "СПБ БАНК" присутствует в 4 реестрах Банка России: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер.

Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.

Организация присутствует в 4 записях реестров ЦБ РФ: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер

Тип	Название	Лицензия / № записи	Статус
Брокер	Акционерное общество "СПБ Банк"	077-13817-100000	Действующая
Дилер	Акционерное общество "СПБ Банк"	077-13818-010000	Действующая
Депозитарий	Акционерное общество "СПБ Банк"	077-13860-000100	Действующая
Банк/КО	АО "СПБ Банк"	435	Действующая

Публичные реестры

Проверка АО "СПБ БАНК" (ИНН 7831000034) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-10-22.

Санкционные списки (1)

· Joint Stock Company SPB Bank (ru) — eu_journal_sanctions, us_ofac_sdn, us_trade_csl

Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).

Оператор персональных данных (РКН)

Регистрационный номер: 08-0012474 · с 15.08.2008

На карте

Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.

Проверки контролирующих органов (ЕРКНМ): 1

АО "СПБ БАНК" : за последние 3 года — 1. Источник: Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий Генпрокуратуры России, выгрузка 2026-10-22.

· Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2024-07-15) → Завершено

Связи через руководство и учредителей

→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)

Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.

Руководитель

ИОНОВА ИРИНА БОРИСОВНА · председатель правления

ИНН ФЛ 771604356703

Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.

Контакты (DaData)

Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).

Адрес:: г Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д 15, помещ 1/37

Источники данных и актуальность

· ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
· Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
· Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
· Налоговый профиль — ФНС России, Прозрачный бизнес (pb.nalog.ru): численность, налоги, режим, задолженность
· Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
· Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)

Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Данные карточки собраны: 2026-09-25.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, fssp, pb_nalog, dadata, cbr

Технические предупреждения (1)

· not_found_in_gir_bo

PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Быстрый режим Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Зачем проверяют АО "СПБ БАНК"

Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.

Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Действующее юрлицо
Не в реестре недобросовестных поставщиков
Опыт ≥ 3 лет на рынке — 23 лет
Нет налоговой задолженности (ст. 31 44-ФЗ)
Финансовая отчётность для квалификации

Легенда: ОК внимание риск нет данных

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 7831000034?

Полное наименование организации с ИНН 7831000034 — АО "СПБ БАНК". Текущий статус: действующая. Основной вид деятельности (ОКВЭД): 64.19 Денежное посредничество прочее. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Ионова Ирина Борисовна.

Действующая ли компания АО "СПБ БАНК"?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: действующая. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие исполнительных производств у этой компании?

Исполнительные производства проверяются в банке данных ФССП России (fssp.gov.ru/iss/ip) по названию и региону организации. При сборке этой карточки источник ФССП был недоступен, поэтому сведений о производствах на странице нет.

Где находится компания с ИНН 7831000034?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 15, ПОМЕЩ. 1/37. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Кто руководитель компании АО "СПБ БАНК"?

По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) АО "СПБ БАНК" является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Ионова Ирина Борисовна. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 7831000034?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.