ЭКСИ-БАНК (АО) · ИНН 7831000940

ОГРН 1027800000942 · КПП 780101001

Данные актуальны на 27.09.2026 · последнее изменение: 03.10.2026

О компании

Расчётно-кассовым обслуживанием и кредитными операциями в рамках банковской лицензии занимается Экспортно-Импортный Банк (акционерное общество) (ИНН 7831000940), зарегистрированный в Санкт-Петербурге 14 октября 1993 года по адресу Малый В.О. пр-кт, д. 54, к. 4, литера в, помещение 1-Н. Основной вид деятельности — прочее денежное посредничество (ОКВЭД 64.19). Генеральный директор — Григорович Дмитрий Валерьевич. Статус по данным ЕГРЮЛ — действующий. Банк ведёт деятельность в Санкт-Петербурге — финансовом центре Северо-Западного федерального округа. Код ОКВЭД 64.19 охватывает депозитно-кредитные операции, расчётное обслуживание корпоративных и розничных клиентов, а также иные формы денежного посредничества. Организационно-правовая форма — акционерное общество — предусматривает корпоративное управление с советом директоров. Организация зарегистрирована в октябре 1993 года; дополнительных кодов ОКВЭД в записях ФНС не указано. На странице КонтрагентПро доступны: выписка ЕГРЮЛ с данными о действующем статусе и руководстве, финансовая отчётность из ГИР БО ФНС за отчётные периоды, сведения об арбитражных делах и информация об исполнительных производствах из базы ФССП. Актуальный надзорный статус кредитной организации уточняется на официальном сайте Банка России. Данные сформированы из открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ, ГИР БО) и ФССП России. Актуальность — дата последней синхронизации с реестрами.

Реквизиты

Реквизиты ЭКСИ-БАНК (АО) (ИНН 7831000940, ОГРН 1027800000942) по данным ЕГРЮЛ ФНС России. Обновлено: 2026-09-27.
ИНН	7831000940
ОГРН	1027800000942
КПП	780101001
Статус	Действующая
Руководитель	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Григорович Дмитрий Валерьевич
Адрес	199178, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., Д. 54 К. 4 ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н
Дата регистрации	03.09.2002
Уставный капитал	462 848 900 ₽
Налоговый орган (ИФНС)	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Санкт- Петербургу
ОКВЭД	64.19 Денежное посредничество прочее (основной)

Хронология событий

15 событий по ЭКСИ-БАНК (АО) (ИНН 7831000940) в официальных реестрах, новые сверху.
Дата	Событие	Источник
26.06.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
21.04.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
15.04.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
09.04.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
24.02.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
16.02.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности	ЕРКНМ Генпрокуратуры
04.02.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
29.12.2025	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности	ЕРКНМ Генпрокуратуры
14.10.2025	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
02.10.2025	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
24.06.2009	Реестр операторов ПДн	Роскомнадзор (реестр ПДн)
03.09.2002	Регистрация компании	ЕГРЮЛ ФНС
17.11.1997	Регистрация товарного знака	Роспатент/ФИПС
30.06.1997	Регистрация товарного знака	Роспатент/ФИПС
30.06.1997	Регистрация товарного знака	Роспатент/ФИПС

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Публичные реестры

Проверка ЭКСИ-БАНК (АО) (ИНН 7831000940) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-10-22.

Санкционные списки (1)

· Joint Stock Company Exi Bank (ru) — us_trade_csl, us_ofac_sdn, au_dfat_sanctions

Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).

Оператор персональных данных (РКН)

Регистрационный номер: 09-0056835 · с 24.06.2009

Товарные знаки (Роспатент / ФИПС)

Всего: 3 · действующих: 3

действует №158566 от 1997-11-17 · до 2035-11-24 подробнее
действует №154094 от 1997-06-30 · до 2035-11-24 подробнее
действует №154095 от 1997-06-30 · до 2035-11-24 подробнее

источник: rospatent.gov.ru/opendata

На карте

Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.

Проверки контролирующих органов (ЕРКНМ): 22

ЭКСИ-БАНК (АО): за последние 3 года — 21, ранее — 1 (2022: 1). Источник: Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий Генпрокуратуры России, выгрузка 2026-10-22.

· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-06-26) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-04-21) → Есть возражение
· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-04-15) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-04-09) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-02-24) → Предостережение объявлено

Вестник госрегистрации (по данным ФНС): 7 публикаций

Источник: pb.nalog.ru → vestnik-gosreg.ru. Текст решений по ссылкам.

Связи через руководство и учредителей

→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)

Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.

Руководитель

ГРИГОРОВИЧ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ · генеральный директор

ИНН ФЛ 782615136306

Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.

Источники данных и актуальность

· ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
· Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
· Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
· Налоговый профиль — ФНС России, Прозрачный бизнес (pb.nalog.ru): численность, налоги, режим, задолженность

Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Данные карточки собраны: 2026-09-27.
Технические источники запроса: egrul_full, egrul_pdf_fields, fssp, pb_nalog

Технические предупреждения (1)

· not_found_in_gir_bo

PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Расширенный отчёт с ИИ Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 7831000940?

Полное наименование организации с ИНН 7831000940 — ЭКСИ-БАНК (АО). Текущий статус: действующая. Основной вид деятельности (ОКВЭД): 64.19 Денежное посредничество прочее. Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Григорович Дмитрий Валерьевич.

Действующая ли компания ЭКСИ-БАНК (АО)?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: действующая. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие исполнительных производств у этой компании?

Исполнительные производства проверяются в банке данных ФССП России (fssp.gov.ru/iss/ip) по названию и региону организации. При сборке этой карточки источник ФССП был недоступен, поэтому сведений о производствах на странице нет.

Где находится компания с ИНН 7831000940?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: 199178, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., Д. 54 К. 4 ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Кто руководитель компании ЭКСИ-БАНК (АО)?

По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) ЭКСИ-БАНК (АО) является ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Григорович Дмитрий Валерьевич. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 7831000940?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.