KontragentPro
Войти Регистрация
Юрлицо Физлицо Гайды Тарифы API MCP
Каталог компаний Словарь терминов О сервисе Telegram-бот

ООО "БАНК ТОЧКА" · ИНН 9721194461

ОГРН 1237700005157 · КПП 772301001
Данные актуальны на · последнее изменение:
72
из 100
Скоринг доверия
—
72/100 active
☆

О компании

Денежным посредничеством в банковском секторе занимается ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАНК ТОЧКА» (ИНН 9721194461) — финансовая организация, зарегистрированная в Москве 10 января 2023 года по адресу 3-й Крутицкий переулок, д. 11. Сведения о руководителе в переданных данных не указаны. По данным ЕГРЮЛ ФНС России, компания находится в действующем статусе. IT-аккредитация Министерства цифрового развития не зарегистрирована. Основной вид деятельности — ОКВЭД 64.19 «Денежное посредничество прочее» — соответствует категории структур, оказывающих расчётно-платёжные или депозитно-кредитные услуги. Наименование «БАНК ТОЧКА» совпадает с брендом цифрового банка для предпринимателей; корпоративная принадлежность и полный профиль деятельности уточняются по актуальным данным ЕГРЮЛ. Организация зарегистрирована в январе 2023 года. На KontragentPro можно проверить актуальную выписку ЕГРЮЛ с данными о дате регистрации и юридическом адресе, финансовую отчётность через ГИР БО ФНС, наличие арбитражных дел в картотеке и исполнительных производств в реестре ФССП России. Сведения сформированы на основе данных открытых государственных реестров Российской Федерации: ЕГРЮЛ ФНС России (регистрационные данные, статус), ГИР БО ФНС (бухгалтерская отчётность), ФССП России, Федеральная картотека арбитражных дел.

ИИ-анализ

Оценка надёжности ООО "БАНК ТОЧКА" (ИНН 9721194461) по данным госреестров на 2026-10-03.

ООО «БАНК ТОЧКА» — молодая компания (зарегистрирована январь 2023) с крупным уставным капиталом 3,6 млрд ₽. Статус действующей организации без признаков банкротства. Серьёзный дефицит данных: отсутствуют финансовые отчёты, налоговый профиль пуст, ФССП недоступна. Оценка затруднена.

Финансовые данные не предоставлены; невозможно оценить динамику выручки, прибыльность и платёжеспособность.

Красные флаги
  • · Очень молодая компания (менее 2 лет) — нет истории
  • · Полное отсутствие финансовых данных (выручка, прибыль, платёжеспособность неизвестны)
  • · Пустой налоговый профиль (нет сведений о режимах налогообложения, численности, задолженности)
  • · ФССП временно недоступна — невозможно проверить исполнительные производства
  • · Название включает слово «БАНК» при отсутствии информации о лицензировании ЦБ
Зелёные флаги
  • · Статус действующей организации
  • · Крупный уставный капитал (3,6 млрд ₽) — серьёзное финансовое обязательство учредителей
  • · Нет данных о банкротстве или ликвидации

Оценка рассчитана автоматически по данным госреестров и не является рекомендацией о сотрудничестве.

Реквизиты

Реквизиты ООО "БАНК ТОЧКА" (ИНН 9721194461, ОГРН 1237700005157) по данным ЕГРЮЛ ФНС России. Обновлено: 2026-10-03.
ИНН9721194461
ОГРН1237700005157
КПП772301001
СтатусДействующая
АдресГ.МОСКВА
Дата регистрации
Уставный капитал3 600 000 000 ₽
Налоговый орган (ИФНС)Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по г.Москве
ОКВЭД
  • 64.19 Денежное посредничество прочее (основной)

Хронология событий

6 событий по ООО "БАНК ТОЧКА" (ИНН 9721194461) в официальных реестрах, новые сверху.
Дата Событие Источник
Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей ЕРКНМ Генпрокуратуры
Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных ЕРКНМ Генпрокуратуры
Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности ЕРКНМ Генпрокуратуры
Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных ЕРКНМ Генпрокуратуры
Реестр операторов ПДн Роскомнадзор (реестр ПДн)
Регистрация компании ЕГРЮЛ ФНС

Финансы

Источник: ГИР БО ФНС России (открытая бухгалтерская отчётность).

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Налоговый профиль (ФНС)

Источник: Прозрачный бизнес ФНС (pb.nalog.ru). Обновлено: 2026-10-03.
Категория МСП
0.0

Реестры Банка России

ООО "БАНК ТОЧКА" присутствует в 1 реестрах Банка России: Банк/КО.

Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.
Организация присутствует в 1 записи реестров ЦБ РФ: Банк/КО
ТипНазваниеЛицензия / № записиСтатус
Банк/КО ООО "Банк Точка" 3545 Действующая

Публичные реестры

Проверка ООО "БАНК ТОЧКА" (ИНН 9721194461) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-10-20.
Санкционные списки (3)
  • · TOCHKA BANK LLC (ru) — us_ofac_sdn, au_dfat_sanctions, ca_dfatd_sema_sanctions, fr_tresor_gels_avoir, mc_fund_freezes, tw_shtc, eu_sanctions_map, gb_fcdo_sanctions, eu_fsf, ch_seco_sanctions, us_trade_csl, eu_journal_sanctions, be_fod_sanctions
  • · Общество с Ограниченной Ответственностью “Банк Точка” (ru) — eu_journal_sanctions, mc_fund_freezes
  • · Limited Liability Company Bank Tochka (ru) — fr_tresor_gels_avoir, eu_fsf
Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).
Оператор персональных данных (РКН)
Регистрационный номер: 77-23-141901 · с 21.02.2023
На карте
Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.
Проверки контролирующих органов (ЕРКНМ): 7

ООО "БАНК ТОЧКА": за последние 3 года — 4, ранее — 3 (2023: 3). Источник: Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий Генпрокуратуры России, выгрузка 2026-10-20.

  • · Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-02-11) → Предостережение объявлено
  • · Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных — Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных (2024-10-25) → Завершено
  • · Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2024-08-02) → Отказ в проведении
  • · Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных — Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных (2024-03-07) → Завершено
Источники данных и актуальность
  • · ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
  • · Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
  • · Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
  • · Налоговый профиль — ФНС России, Прозрачный бизнес (pb.nalog.ru): численность, налоги, режим, задолженность
  • · Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Данные карточки собраны: 2026-10-03.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, bo_nalog, fssp, pb_nalog, cbr
PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Быстрый режим Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Зачем проверяют ООО "БАНК ТОЧКА"

Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.

Для суда и взыскания

Легенда: ОК внимание риск нет данных

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 9721194461?

Полное наименование организации с ИНН 9721194461 — ООО "БАНК ТОЧКА". Текущий статус: действующая. Основной вид деятельности (ОКВЭД): 64.19 Денежное посредничество прочее.

Действующая ли компания ООО "БАНК ТОЧКА"?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: действующая. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие исполнительных производств у этой компании?

Исполнительные производства проверяются в банке данных ФССП России (fssp.gov.ru/iss/ip) по названию и региону организации. При сборке этой карточки источник ФССП был недоступен, поэтому сведений о производствах на странице нет.

Где находится компания с ИНН 9721194461?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: Г.МОСКВА. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 9721194461?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.

Похожие в реестре: Под санкциями

Всего в реестре: 9539 компаний →

Полезные материалы

Как самостоятельно проверять контрагентов и работать с реестрами.