ООО "БАНК ТОЧКА" · ИНН 9721194461

ОГРН 1237700005157 · КПП 772301001

Данные актуальны на 20.07.2026 · последнее изменение: 10.07.2026

из 100

Скоринг доверия

—

Зачем проверяют ООО "БАНК ТОЧКА"

Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.

Легенда: ОК внимание риск нет данных

О компании

Денежным посредничеством в банковском секторе занимается ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАНК ТОЧКА» (ИНН 9721194461) — финансовая организация, зарегистрированная в Москве 10 января 2023 года по адресу 3-й Крутицкий переулок, д. 11. Сведения о руководителе в переданных данных не указаны. По данным ЕГРЮЛ ФНС России, компания находится в действующем статусе. IT-аккредитация Министерства цифрового развития не зарегистрирована. Основной вид деятельности — ОКВЭД 64.19 «Денежное посредничество прочее» — соответствует категории структур, оказывающих расчётно-платёжные или депозитно-кредитные услуги. Наименование «БАНК ТОЧКА» совпадает с брендом цифрового банка для предпринимателей; корпоративная принадлежность и полный профиль деятельности уточняются по актуальным данным ЕГРЮЛ. Организация зарегистрирована в январе 2023 года. На KontragentPro можно проверить актуальную выписку ЕГРЮЛ с данными о дате регистрации и юридическом адресе, финансовую отчётность через ГИР БО ФНС, наличие арбитражных дел в картотеке и исполнительных производств в реестре ФССП России. Сведения сформированы на основе данных открытых государственных реестров Российской Федерации: ЕГРЮЛ ФНС России (регистрационные данные, статус), ГИР БО ФНС (бухгалтерская отчётность), ФССП России, Федеральная картотека арбитражных дел.

Реквизиты

Источник: ФНС России (ЕГРЮЛ). Обновлено: 2026-07-20.

Статус: active
Адрес: г Москва, 3-й Крутицкий пер, д 11, помещ 7Н
Дата регистрации: 10.01.2023

Хронология событий

8 событий по официальным реестрам. Новые сверху.

2026-02-11

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей
2024-10-25

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных
2024-08-02

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
2024-03-07

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных
2023-04-12

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2023-04-12

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2023-04-12

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
10.01.2023

Регистрация компании

Финансы (ГИР БО)

Источник: ГИР БО ФНС России (открытая бухгалтерская отчётность).

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Реестры Банка России

ООО "БАНК ТОЧКА" присутствует в 1 реестрах Банка России: Банк/КО.

Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.

Организация присутствует в 1 записи реестров ЦБ РФ: Банк/КО

Тип	Название	Лицензия / № записи	Статус
Банк/КО	ООО "Банк Точка"	3545	Действующая

Публичные реестры

Данные из открытых государственных реестров, обновляются ежедневно.

Санкционные списки (1)

· LLC "BANK TOCHKA" (ru) — eu_sanctions_map, ca_dfatd_sema_sanctions, eu_journal_sanctions, us_trade_csl, tw_shtc, ch_seco_sanctions, us_ofac_sdn, gb_fcdo_sanctions

Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).

На карте

Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.

Проверки контролирующих органов (ФГИС ЕРП): 7

· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-02-11) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных — Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных (2024-10-25) → Завершено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2024-08-02) → Отказ в проведении
· Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных — Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных (2024-03-07) → Завершено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2023-04-12) → Предостережение объявлено

Контакты (DaData)

Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).

Адрес:: г Москва, 3-й Крутицкий пер, д 11, помещ 7Н

ИИ-анализ

Контрагент выглядит надёжно.

Источник: rule-based (fallback from claude_cli)

Источники данных и актуальность

· ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
· Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
· Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
· Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
· Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)

Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Дата последней проверки страницы: 2026-07-20.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, bo_nalog, fssp, pb_nalog, dadata, cbr

Технические предупреждения (1)

· egrul_pdf_fields_exception: HTTPStatusError: Client error '400 ' for url 'https://egrul.nalog.ru/' For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/400

PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Быстрый режим Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 9721194461?

Полное наименование организации с ИНН 9721194461 — ООО "БАНК ТОЧКА". Текущий статус: active.

Действующая ли компания ООО "БАНК ТОЧКА"?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: active. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие судебных дел и долгов у этой компании?

Раздел «ФССП» на странице показывает данные из официального банка исполнительных производств fssp.gov.ru. На момент проверки у организации не выявлено активных производств в открытой части базы ФССП.

Где находится компания с ИНН 9721194461?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: г Москва, 3-й Крутицкий пер, д 11, помещ 7Н. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 9721194461?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.

ООО "БАНК ТОЧКА" · ИНН 9721194461

Зачем проверяют ООО "БАНК ТОЧКА"

Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Для заключения договора

Для подачи в банк (кредит, эквайринг)

Для суда и взыскания