ТКБ БАНК ПАО · ИНН 7709129705

ОГРН 1027739186970 · КПП 770901001

Данные актуальны на 22.07.2026 · последнее изменение: 21.07.2026

из 100

Скоринг доверия

—

Зачем проверяют ТКБ БАНК ПАО

Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.

Легенда: ОК внимание риск нет данных

О компании

Денежное посредничество — лицензионная деятельность ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ИНН 7709129705; торговое наименование ТКБ БАНК ПАО), работающего в Москве с 24 декабря 1992 года. Юридический адрес: ул. Воронцовская, д. 27/35. Председатель Правления — Ивановский Евгений Леонидович. Организация зарегистрирована более 33 лет назад и на дату актуализации данных сохраняет активный статус. IT-аккредитация Минцифры не оформлена. ОКВЭД 64.19 — денежное посредничество, не относящееся к центральному банку и сберегательным учреждениям, — соответствует деятельности универсального коммерческого банка: привлечению депозитов, кредитованию юридических и физических лиц, расчётно-кассовому обслуживанию. Статус публичного акционерного общества предполагает обязательное раскрытие финансовой отчётности и обеспечивает доступность сведений о структуре капитала. Головной офис на ул. Воронцовской расположен в деловой части Москвы. На KontragentPro доступны выписка из ЕГРЮЛ с данными о руководстве и акционерах, финансовая отчётность из ГИР БО ФНС, сведения об арбитражных делах и исполнительных производствах ФССП. Для проверки банковской лицензии и надзорных ограничений рекомендуется дополнительно сверяться с реестром кредитных организаций Банка России. Данные получены из открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ), ГИР БО ФНС, ФССП России.

Реквизиты

Источник: ФНС России (ЕГРЮЛ). Обновлено: 2026-07-22.

Статус: active
Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Ивановский Евгений Леонидович
Адрес: 109147, Г.МОСКВА, УЛ. ВОРОНЦОВСКАЯ, Д.27/35
Дата регистрации: 12.09.2002
Уставный капитал: 2 736 925 000 ₽
Налоговый орган (ИФНС): Должность ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Хронология событий

15 событий по официальным реестрам. Новые сверху.

2026-07-09

Проверка: Муниципальный контроль в сфере благоустройства
2026-07-02

Проверка: Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)
2026-06-08

Регистрация товарного знака
2025-06-19

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
2025-06-16

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2024-08-02

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
2024-04-10

Проверка: Федеральный государственный земельный контроль (надзор)
2024-04-10

Проверка: Федеральный государственный земельный контроль (надзор)
2024-01-09

Проверка: Муниципальный контроль в сфере благоустройства
2023-11-16

Проверка: Муниципальный контроль в сфере благоустройства
2023-09-06

Проверка: Федеральный государственный земельный контроль (надзор)
2014-04-28

Регистрация товарного знака
2014-03-28

Регистрация товарного знака
12.09.2002

Регистрация компании
1996-01-25

Регистрация товарного знака

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Налоговый профиль (ФНС)

Источник: Прозрачный бизнес ФНС (pb.nalog.ru). Обновлено: 2026-07-22.

Категория МСП

0.0

Дополнительные ОКВЭД (1)

· 64.19 — 64.19 - Денежное посредничество прочее

Реестры Банка России

ТКБ БАНК ПАО присутствует в 4 реестрах Банка России: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер.

Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.

Организация присутствует в 4 записях реестров ЦБ РФ: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер

Тип	Название	Лицензия / № записи	Статус
Брокер	Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"	045-03501-100000	Действующая
Дилер	Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"	045-03604-010000	Действующая
Депозитарий	Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"	045-03972-000100	Действующая
Банк/КО	ТКБ БАНК ПАО	2210	Действующая

Сертификаты Росстандарта

ТКБ БАНК ПАО имеет 1 сертификатов и деклараций соответствия в реестре Росстандарта/ФСА.

Источник: pub.fsa.gov.ru/rss — реестр сертификатов соответствия (ТР ТС, ТР ЕАЭС, ГОСТ Р).

Сертификатов в реестре: 1

Номер	Срок	Статус	Объект сертификации / тех.регламент
РОСС RU.СЗ13.А71560	2015-12-16 … 2025-08-31	Архивный	Сертификат соответствия продукции, включенной в Единый перечень продукции Российской Федерации

Публичные реестры

Данные из открытых государственных реестров, обновляются ежедневно.

Санкционные списки (1)

· PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK (ru) — us_ofac_sdn, ua_nsdc_sanctions, ca_dfatd_sema_sanctions, gb_fcdo_sanctions, us_trade_csl

Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).

Товарные знаки (Роспатент / ФИПС)

Всего: 4 · действующих: 1

действует №1230263 от 2026-06-08 · до 2036-03-02 подробнее
истёк №512009 от 2014-04-28 · до 2022-02-03 подробнее
истёк №509733 от 2014-03-28 · до 2022-02-03 подробнее
истёк №136463 от 1996-01-25 · до 2023-01-26 подробнее

источник: rospatent.gov.ru/opendata

На карте

Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.

Проверки контролирующих органов (ФГИС ЕРП): 16

· Муниципальный контроль в сфере благоустройства — Муниципальный контроль в сфере благоустройства (2026-07-09) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) — Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) (2026-07-02) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2025-06-19) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2025-06-16) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2024-08-02) → Завершено

Связи через руководство и учредителей

→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)

Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.

Руководитель

ИВАНОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ · председатель правления

ИНН ФЛ 770170288510

Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.

Контакты (DaData)

Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).

Адрес:: г Москва, ул Воронцовская, д 27/35

ИИ-анализ

ТКБ БАНК ПАО — действующая банковская организация с 23-летней историей и значительным уставным капиталом (2.7 млрд руб.), не находится в банкротстве и не попадала в реестры проблемных компаний. Однако финансовые данные полностью недоступны, что не позволяет проверить платёжеспособность и финансовую устойчивость — для кредитного учреждения это критический пробел информации.

Финансовые данные недоступны; оценить динамику выручки и платёжеспособность банка невозможно.

Красные флаги

· Финансовые показатели отсутствуют (revenue, net_profit, ratios)
· Данные ФССП недоступны — не видны судебные требования и взыскания
· Как финансовое учреждение требует повышенной прозрачности, которая не подтверждена

Зелёные флаги

· Статус 'active' — действующая компания
· 23 года на рынке — стабильность
· Уставный капитал 2.7 млрд руб. — значительный
· Не входит в РСМП и РНП
· Никаких активных банкротств
· Не массовый адрес

Источник: claude_cli/haiku

Источники данных и актуальность

· ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
· Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
· Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
· Налоговый профиль — ФНС России, Прозрачный бизнес (pb.nalog.ru): численность, налоги, режим, задолженность
· Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
· Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)

Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Дата последней проверки страницы: 2026-07-22.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, fssp, pb_nalog, dadata, cbr, fsa_certificates

Технические предупреждения (1)

· not_found_in_gir_bo

PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Быстрый режим Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 7709129705?

Полное наименование организации с ИНН 7709129705 — ТКБ БАНК ПАО. Текущий статус: active. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Ивановский Евгений Леонидович.

Действующая ли компания ТКБ БАНК ПАО?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: active. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие судебных дел и долгов у этой компании?

Раздел «ФССП» на странице показывает данные из официального банка исполнительных производств fssp.gov.ru. На момент проверки у организации не выявлено активных производств в открытой части базы ФССП.

Где находится компания с ИНН 7709129705?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: 109147, Г.МОСКВА, УЛ. ВОРОНЦОВСКАЯ, Д.27/35. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Кто руководитель компании ТКБ БАНК ПАО?

По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) ТКБ БАНК ПАО является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Ивановский Евгений Леонидович. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 7709129705?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.

ТКБ БАНК ПАО · ИНН 7709129705

Зачем проверяют ТКБ БАНК ПАО

Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Для заключения договора

Для подачи в банк (кредит, эквайринг)

Для суда и взыскания