ТКБ БАНК ПАО · ИНН 7709129705
ОГРН 1027739186970
· КПП 770901001
Данные актуальны на
О компании
Денежное посредничество — лицензионная деятельность ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ИНН 7709129705; торговое наименование ТКБ БАНК ПАО), работающего в Москве с 24 декабря 1992 года. Юридический адрес: ул. Воронцовская, д. 27/35. Председатель Правления — Ивановский Евгений Леонидович. Организация зарегистрирована более 33 лет назад и на дату актуализации данных сохраняет активный статус. IT-аккредитация Минцифры не оформлена.
ОКВЭД 64.19 — денежное посредничество, не относящееся к центральному банку и сберегательным учреждениям, — соответствует деятельности универсального коммерческого банка: привлечению депозитов, кредитованию юридических и физических лиц, расчётно-кассовому обслуживанию. Статус публичного акционерного общества предполагает обязательное раскрытие финансовой отчётности и обеспечивает доступность сведений о структуре капитала. Головной офис на ул. Воронцовской расположен в деловой части Москвы.
На KontragentPro доступны выписка из ЕГРЮЛ с данными о руководстве и акционерах, финансовая отчётность из ГИР БО ФНС, сведения об арбитражных делах и исполнительных производствах ФССП. Для проверки банковской лицензии и надзорных ограничений рекомендуется дополнительно сверяться с реестром кредитных организаций Банка России.
Данные получены из открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ), ГИР БО ФНС, ФССП России.
Реквизиты
| ИНН | 7709129705 |
|---|---|
| ОГРН | 1027739186970 |
| КПП | 770901001 |
| Статус | Действующая |
| Руководитель | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Ивановский Евгений Леонидович |
| Адрес | 109147, Г.МОСКВА, УЛ. ВОРОНЦОВСКАЯ, Д.27/35 |
| Дата регистрации | |
| Уставный капитал | 2 736 925 000 ₽ |
| Налоговый орган (ИФНС) | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г.Москве |
| ОКВЭД |
|
Хронология событий
| Дата | Событие | Источник |
|---|---|---|
| Проверка: Муниципальный контроль в сфере благоустройства | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный земельный контроль (надзор) | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный земельный контроль (надзор) | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Муниципальный контроль в сфере благоустройства | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Муниципальный контроль в сфере благоустройства | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный земельный контроль (надзор) | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС | |
| Регистрация компании | ЕГРЮЛ ФНС | |
| Регистрация товарного знака | Роспатент/ФИПС |
ФССП
Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).
Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.
Публичные реестры
Проверка ТКБ БАНК ПАО (ИНН 7709129705) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-09-21.
Санкционные списки (3)
- · TKB BANK PJSC (ru) — eu_journal_sanctions, mc_fund_freezes, fr_tresor_gels_avoir, be_fod_sanctions, ua_nsdc_sanctions, eu_fsf, gb_fcdo_sanctions, ca_dfatd_sema_sanctions, us_ofac_sdn, us_trade_csl
- · Public Joint Stock Company "Transkapitalbank" (ru) — eu_journal_sanctions, mc_fund_freezes
- · Public Joint Stock Company Transkapitalbank (ru) — eu_fsf
Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).
Товарные знаки (Роспатент / ФИПС)
Всего: 4
· действующих: 1
- действует №1230263 от 2026-06-08 · до 2036-03-02 подробнее
- истёк №512009 от 2014-04-28 · до 2022-02-03 подробнее
- истёк №509733 от 2014-03-28 · до 2022-02-03 подробнее
- истёк №136463 от 1996-01-25 · до 2023-01-26 подробнее
источник: rospatent.gov.ru/opendata
На карте
Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.
Проверки контролирующих органов (ФГИС ЕРП): 16
- · Муниципальный контроль в сфере благоустройства — Муниципальный контроль в сфере благоустройства (2026-07-09) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) — Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) (2026-07-02) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2025-06-19) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2025-06-16) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2024-08-02) → Завершено
Связи через руководство и учредителей
→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)
Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.
Руководитель
ИВАНОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
· председатель правления
ИНН ФЛ 770170288510
Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.
Источники данных и актуальность
- · ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
- · Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
- · Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
- · Налоговый профиль — ФНС России, Прозрачный бизнес (pb.nalog.ru): численность, налоги, режим, задолженность
- · Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
- · Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)
Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Дата последней проверки страницы: 2026-09-21.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, fssp, pb_nalog, dadata, cbr, fsa_certificates
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, fssp, pb_nalog, dadata, cbr, fsa_certificates
Технические предупреждения (1)
- · not_found_in_gir_bo
Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.
Часто задаваемые вопросы
Какая компания зарегистрирована по ИНН 7709129705?
Полное наименование организации с ИНН 7709129705 — ТКБ БАНК ПАО. Текущий статус: действующая. Основной вид деятельности (ОКВЭД): 64.19 Денежное посредничество прочее. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Ивановский Евгений Леонидович.
Действующая ли компания ТКБ БАНК ПАО?
По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: действующая. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.
Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?
Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.
Как проверить наличие судебных дел и долгов у этой компании?
Раздел «ФССП» на странице показывает данные из официального банка исполнительных производств fssp.gov.ru. На момент проверки у организации не выявлено активных производств в открытой части базы ФССП.
Где находится компания с ИНН 7709129705?
Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: 109147, Г.МОСКВА, УЛ. ВОРОНЦОВСКАЯ, Д.27/35. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.
Кто руководитель компании ТКБ БАНК ПАО?
По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) ТКБ БАНК ПАО является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Ивановский Евгений Леонидович. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.
Как скачать PDF-отчёт по ИНН 7709129705?
Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.