ООО "ОЗОН БАНК" · ИНН 9703077050

ОГРН 1227700133792 · КПП 770301001

Данные актуальны на 02.09.2026 · последнее изменение: 26.08.2026

из 100

Скоринг доверия

—

Зачем проверяют ООО "ОЗОН БАНК"

Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.

Легенда: ОК внимание риск нет данных

О компании

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН БАНК» (ИНН 9703077050) осуществляет деятельность в сфере прочего денежного посредничества — финансового направления, соответствующего коду ОКВЭД 64.19 и охватывающего операции по привлечению средств физических и юридических лиц, расчётно-кассовому обслуживанию и иным банковским услугам за пределами эмиссионных функций. Организация зарегистрирована в г. Москве 11 марта 2022 года по адресу: Пресненская набережная, д. 10. Руководство осуществляет Личманов Андрей Владимирович, занимающий должность председателя правления. На дату актуализации данных статус организации по сведениям ЕГРЮЛ — действующая. Единственный зарегистрированный вид деятельности — код 64.19 — свидетельствует о специализированном банковском профиле без диверсификации в смежные финансовые сегменты. Расположение юридического адреса в квартале Пресненской набережной соответствует деловой зоне, прилегающей к международному финансовому центру «Москва-Сити». Организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью — в российской практике применяется рядом небанковских кредитных организаций и специализированных финансовых структур, действующих на основании лицензии Банка России. На странице организации на KontragentPro доступны для проверки: выписка из ЕГРЮЛ с актуальными сведениями о регистрации, руководителе и юридическом адресе; бухгалтерская отчётность из государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности (ГИР БО) ФНС России; данные об арбитражных делах из «Картотеки арбитражных дел»; сведения об исполнительных производствах из базы Федеральной службы судебных приставов. Данные получены из открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ), ГИР БО ФНС, Картотека арбитражных дел, ФССП. Актуализировано: 19 августа 2026 года.

Реквизиты

Источник: ФНС России (ЕГРЮЛ). Обновлено: 2026-09-02.

Статус: active
Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Личманов Андрей Владимирович
Адрес: г Москва, Пресненская наб, д 10
Дата регистрации: 11.03.2022
Уставный капитал: 3 945 000 000 ₽
Налоговый орган (ИФНС): Наименование регистрирующего органа Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

ОКВЭД

· code='64.19' name='Денежное посредничество прочее' is_primary=True

Хронология событий

11 событий по официальным реестрам. Новые сверху.

2026-08-26

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей
2026-08-11

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2026-08-11

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2026-08-06

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2026-07-03

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей
2026-06-22

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей
2026-06-11

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
2026-06-08

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2026-06-04

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
2026-05-29

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей
11.03.2022

Регистрация компании

Финансы (ГИР БО)

Источник: ГИР БО ФНС России (открытая бухгалтерская отчётность).

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Налоговый профиль (ФНС)

Источник: Прозрачный бизнес ФНС (pb.nalog.ru). Обновлено: 2026-09-02.

Категория МСП

0.0

Реестры Банка России

ООО "ОЗОН БАНК" присутствует в 4 реестрах Банка России: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер.

Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.

Организация присутствует в 4 записях реестров ЦБ РФ: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер

Тип	Название	Лицензия / № записи	Статус
Брокер	Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк»	045-14284-100000	Действующая
Дилер	Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк»	045-14279-010000	Действующая
Депозитарий	Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк»	045-14289-000100	Действующая
Банк/КО	ООО "ОЗОН Банк"	3542	Действующая

Публичные реестры

Данные из открытых государственных реестров, обновляются ежедневно.

Санкционные списки (3)

· Limited Liability Company “OZON Bank” (ru) — gb_fcdo_sanctions, fr_tresor_gels_avoir, eu_fsf, eu_journal_sanctions, mc_fund_freezes
· Limited Liability Company OZON Bank (ru) — eu_fsf
· Limited Liability Company "OZON Bank" (ru) — fr_tresor_gels_avoir

Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).

На карте

Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.

Проверки контролирующих органов (ФГИС ЕРП): 20

· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-08-26) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2026-08-11) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2026-08-11) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2026-08-06) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-07-03) → Есть возражение

Вестник госрегистрации (по данным ФНС): 5 публикаций

· Тип 2: 5 публ.

Источник: pb.nalog.ru → vestnik-gosreg.ru. Текст решений по ссылкам.

Связи через руководство и учредителей

→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)

Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.

Руководитель

ЛИЧМАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ · председатель правления

ИНН ФЛ 263403059101

Учредители (1, из них «массовых» — 1)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН КАПИТАЛ" · ИНН ЮЛ 6949003359 · массовый: учредитель ещё в 6 ЮЛ

Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.

Контакты (DaData)

Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).

Адрес:: г Москва, Пресненская наб, д 10

ИИ-анализ

ООО «ОЗОН БАНК» имеет активный статус, крупный уставный капитал (3,9 млрд руб.) и отсутствие информации о банкротстве, РНП, налоговых долгах. Однако критически не хватает финансовой отчётности для оценки платёжеспособности и доходности.

Финансовые показатели недоступны в системе; требуется проверка отчётности в ЦБР или аудиторских источниках.

Красные флаги

· Отсутствие финансовых данных (выручка, прибыль, коэффициенты) — не удаётся оценить текущее финансовое состояние
· Источник ФССП недоступен — невозможно проверить судебные иски и взыскания
· Отсутствие информации о банковских лицензиях и надзорных статусах
· Необычная ОПФ для банка (ООО вместо ПАО) — требует уточнения правового статуса

Зелёные флаги

· Статус active, компания действует
· Уставный капитал 3,945 млрд рублей — солидный размер
· Отсутствие сведений о банкротстве и РНП
· Нет налоговых задолженностей (arrears_total: null)
· Возраст ~3,5 года — компания не новая

Источник: claude_cli/haiku

Источники данных и актуальность

· ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
· Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
· Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
· Налоговый профиль — ФНС России, Прозрачный бизнес (pb.nalog.ru): численность, налоги, режим, задолженность
· Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
· Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)

Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Дата последней проверки страницы: 2026-09-02.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, bo_nalog, fssp, pb_nalog, dadata, cbr

PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Быстрый режим Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 9703077050?

Полное наименование организации с ИНН 9703077050 — ООО "ОЗОН БАНК". Текущий статус: active. Основной вид деятельности (ОКВЭД): code='64.19' name='Денежное посредничество прочее' is_primary=True. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Личманов Андрей Владимирович.

Действующая ли компания ООО "ОЗОН БАНК"?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: active. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие судебных дел и долгов у этой компании?

Раздел «ФССП» на странице показывает данные из официального банка исполнительных производств fssp.gov.ru. На момент проверки у организации не выявлено активных производств в открытой части базы ФССП.

Где находится компания с ИНН 9703077050?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: г Москва, Пресненская наб, д 10. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Кто руководитель компании ООО "ОЗОН БАНК"?

По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) ООО "ОЗОН БАНК" является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Личманов Андрей Владимирович. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 9703077050?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.

ООО "ОЗОН БАНК" · ИНН 9703077050

Зачем проверяют ООО "ОЗОН БАНК"

Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Для заключения договора

Для подачи в банк (кредит, эквайринг)

Для суда и взыскания