ООО "ОЗОН БАНК" · ИНН 9703077050

ОГРН 1227700133792 · КПП 770301001

Данные актуальны на 03.10.2026 · последнее изменение: 06.10.2026

из 100

Скоринг доверия

—

О компании

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН БАНК» (ИНН 9703077050) осуществляет деятельность в сфере прочего денежного посредничества — финансового направления, соответствующего коду ОКВЭД 64.19 и охватывающего операции по привлечению средств физических и юридических лиц, расчётно-кассовому обслуживанию и иным банковским услугам за пределами эмиссионных функций. Организация зарегистрирована в г. Москве 11 марта 2022 года по адресу: Пресненская набережная, д. 10. Руководство осуществляет Личманов Андрей Владимирович, занимающий должность председателя правления. На дату актуализации данных статус организации по сведениям ЕГРЮЛ — действующая. Единственный зарегистрированный вид деятельности — код 64.19 — свидетельствует о специализированном банковском профиле без диверсификации в смежные финансовые сегменты. Расположение юридического адреса в квартале Пресненской набережной соответствует деловой зоне, прилегающей к международному финансовому центру «Москва-Сити». Организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью — в российской практике применяется рядом небанковских кредитных организаций и специализированных финансовых структур, действующих на основании лицензии Банка России. На странице организации на KontragentPro доступны для проверки: выписка из ЕГРЮЛ с актуальными сведениями о регистрации, руководителе и юридическом адресе; бухгалтерская отчётность из государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности (ГИР БО) ФНС России; данные об арбитражных делах из «Картотеки арбитражных дел»; сведения об исполнительных производствах из базы Федеральной службы судебных приставов. Данные получены из открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ), ГИР БО ФНС, Картотека арбитражных дел, ФССП. Актуализировано: 19 августа 2026 года.

ИИ-анализ

Оценка надёжности ООО "ОЗОН БАНК" (ИНН 9703077050) по данным госреестров на 2026-10-03.

ООО «Озон Банк» — действующая организация с солидным уставным капиталом (3,95 млрд ₽), зарегистрирована менее 2 лет назад (март 2022). Финансовые данные и сведения о долгах недоступны, ФССП источник временно отключён. Надёжность ограничена отсутствием актуальной информации о платёжеспособности.

Финансовые данные отсутствуют — анализ динамики невозможен.

Красные флаги

· Финансовые показатели (выручка, прибыль, коэффициенты) отсутствуют — невозможно оценить платёжеспособность
· ФССП данные недоступны — исполнительные производства не проверены
· Молодая компания (4 года) в финтех-сегменте требует повышенного внимания

Зелёные флаги

· Статус «Действующая организация» в ЕГРЮЛ
· Крупный уставный капитал (3,95 млрд ₽) указывает на серьёзный бэкинг
· Нет данных о банкротстве в реестре

Оценка рассчитана автоматически по данным госреестров и не является рекомендацией о сотрудничестве.

Реквизиты

Реквизиты ООО "ОЗОН БАНК" (ИНН 9703077050, ОГРН 1227700133792) по данным ЕГРЮЛ ФНС России. Обновлено: 2026-10-03.
ИНН	9703077050
ОГРН	1227700133792
КПП	770301001
Статус	Действующая
Руководитель	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Личманов Андрей Владимирович
Адрес	г Москва, Пресненская наб, д 10
Дата регистрации	11.03.2022
Уставный капитал	3 945 000 000 ₽
Налоговый орган (ИФНС)	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве
ОКВЭД	64.19 Денежное посредничество прочее (основной) 64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита 64.99.12 Деятельность дилерская 66.12 Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами 66.19.5 Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность
Учредители	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН КАПИТАЛ" — 100%

Хронология событий

12 событий по ООО "ОЗОН БАНК" (ИНН 9703077050) в официальных реестрах, новые сверху.
Дата	Событие	Источник
14.10.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
14.10.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности	ЕРКНМ Генпрокуратуры
13.10.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
06.10.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
18.09.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	ЕРКНМ Генпрокуратуры
08.09.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
26.08.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей	ЕРКНМ Генпрокуратуры
11.08.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	ЕРКНМ Генпрокуратуры
11.08.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	ЕРКНМ Генпрокуратуры
06.08.2026	Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	ЕРКНМ Генпрокуратуры
28.03.2022	Реестр операторов ПДн	Роскомнадзор (реестр ПДн)
11.03.2022	Регистрация компании	ЕГРЮЛ ФНС

Финансы

Источник: ГИР БО ФНС России (открытая бухгалтерская отчётность).

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Налоговый профиль (ФНС)

Источник: Прозрачный бизнес ФНС (pb.nalog.ru). Обновлено: 2026-10-03.

Категория МСП

0.0

Руководитель по данным ФНС

ЛИЧМАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — председатель правления

Реестры Банка России

ООО "ОЗОН БАНК" присутствует в 4 реестрах Банка России: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер.

Источник: cbr.ru (открытые реестры МФО, КПК, ломбардов, страховщиков, профучастников РЦБ, банков). Обновляется еженедельно.

Организация присутствует в 4 записях реестров ЦБ РФ: Банк/КО, Брокер, Депозитарий, Дилер

Тип	Название	Лицензия / № записи	Статус
Брокер	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК"	045-14284-100000	Действующая
Дилер	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК"	045-14279-010000	Действующая
Депозитарий	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК"	045-14289-000100	Действующая
Банк/КО	ООО "ОЗОН Банк"	3542	Действующая

Публичные реестры

Проверка ООО "ОЗОН БАНК" (ИНН 9703077050) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-10-19.

Санкционные списки (3)

· Общество с Ограниченной Ответственностью ОЗОН Банк (ru) — gb_fcdo_sanctions, eu_fsf, fr_tresor_gels_avoir, mc_fund_freezes, eu_journal_sanctions
· Limited Liability Company OZON Bank (ru) — eu_fsf
· Limited Liability Company "OZON Bank" (ru) — fr_tresor_gels_avoir

Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).

Оператор персональных данных (РКН)

Регистрационный номер: 77-22-021431 · с 28.03.2022

На карте

Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.

Проверки контролирующих органов (ЕРКНМ): 78

ООО "ОЗОН БАНК": за последние 3 года — 72, ранее — 6 (2023: 6). Источник: Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий Генпрокуратуры России, выгрузка 2026-10-19.

· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-10-14) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2026-10-14) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-10-13) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-10-06) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2026-09-18) → Предостережение объявлено

Вестник госрегистрации (по данным ФНС): 5 публикаций

· Тип 2: 5 публ.

Источник: pb.nalog.ru → vestnik-gosreg.ru. Текст решений по ссылкам.

Связи через руководство и учредителей

→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)

Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.

Руководитель

ЛИЧМАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ · председатель правления

ИНН ФЛ 263403059101

Учредители (1, из них «массовых» — 1)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН КАПИТАЛ" · ИНН ЮЛ 6949003359 · массовый: учредитель ещё в 6 ЮЛ

Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.

Контакты (DaData)

Источник: агрегатор открытых данных DaData (на базе ФНС/ФИАС/Минцифры).

Адрес:: г Москва, Пресненская наб, д 10

Источники данных и актуальность

· ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
· Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
· Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
· Налоговый профиль — ФНС России, Прозрачный бизнес (pb.nalog.ru): численность, налоги, режим, задолженность
· Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
· Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)

Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Данные карточки собраны: 2026-10-03.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, bo_nalog, fssp, pb_nalog, dadata, cbr

PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Быстрый режим Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Зачем проверяют ООО "ОЗОН БАНК"

Сигналы из карточки в разрезе типовых сценариев. Кликните по пункту, чтобы перейти к подробностям.

Легенда: ОК внимание риск нет данных

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 9703077050?

Полное наименование организации с ИНН 9703077050 — ООО "ОЗОН БАНК". Текущий статус: действующая. Основной вид деятельности (ОКВЭД): 64.19 Денежное посредничество прочее. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Личманов Андрей Владимирович.

Действующая ли компания ООО "ОЗОН БАНК"?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: действующая. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие исполнительных производств у этой компании?

Исполнительные производства проверяются в банке данных ФССП России (fssp.gov.ru/iss/ip) по названию и региону организации. При сборке этой карточки источник ФССП был недоступен, поэтому сведений о производствах на странице нет.

Где находится компания с ИНН 9703077050?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: г Москва, Пресненская наб, д 10. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Кто руководитель компании ООО "ОЗОН БАНК"?

По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) ООО "ОЗОН БАНК" является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Личманов Андрей Владимирович. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 9703077050?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.

ООО "ОЗОН БАНК" · ИНН 9703077050

О компании

ИИ-анализ

Реквизиты

Хронология событий

Финансы

ФССП

Налоговый профиль (ФНС)

Реестры Банка России

Публичные реестры

Контакты (DaData)

Зачем проверяют ООО "ОЗОН БАНК"

Для тендера (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Для заключения договора

Для подачи в банк (кредит, эквайринг)

Для суда и взыскания

Часто задаваемые вопросы

Похожие в реестре: Под санкциями

Полезные материалы