ООО "ОЗОН БАНК" · ИНН 9703077050
ОГРН 1227700133792
· КПП 770301001
Данные актуальны на
· последнее изменение:
О компании
Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН БАНК» (ИНН 9703077050) осуществляет деятельность в сфере прочего денежного посредничества — финансового направления, соответствующего коду ОКВЭД 64.19 и охватывающего операции по привлечению средств физических и юридических лиц, расчётно-кассовому обслуживанию и иным банковским услугам за пределами эмиссионных функций. Организация зарегистрирована в г. Москве 11 марта 2022 года по адресу: Пресненская набережная, д. 10. Руководство осуществляет Личманов Андрей Владимирович, занимающий должность председателя правления. На дату актуализации данных статус организации по сведениям ЕГРЮЛ — действующая.
Единственный зарегистрированный вид деятельности — код 64.19 — свидетельствует о специализированном банковском профиле без диверсификации в смежные финансовые сегменты. Расположение юридического адреса в квартале Пресненской набережной соответствует деловой зоне, прилегающей к международному финансовому центру «Москва-Сити». Организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью — в российской практике применяется рядом небанковских кредитных организаций и специализированных финансовых структур, действующих на основании лицензии Банка России.
На странице организации на KontragentPro доступны для проверки: выписка из ЕГРЮЛ с актуальными сведениями о регистрации, руководителе и юридическом адресе; бухгалтерская отчётность из государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности (ГИР БО) ФНС России; данные об арбитражных делах из «Картотеки арбитражных дел»; сведения об исполнительных производствах из базы Федеральной службы судебных приставов.
Данные получены из открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ), ГИР БО ФНС, Картотека арбитражных дел, ФССП. Актуализировано: 19 августа 2026 года.
Реквизиты
| ИНН | 9703077050 |
|---|---|
| ОГРН | 1227700133792 |
| КПП | 770301001 |
| Статус | Действующая |
| Руководитель | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Личманов Андрей Владимирович |
| Адрес | г Москва, Пресненская наб, д 10 |
| Дата регистрации | |
| Уставный капитал | 3 945 000 000 ₽ |
| Налоговый орган (ИФНС) | Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве |
| ОКВЭД |
|
| Учредители |
|
Хронология событий
| Дата | Событие | Источник |
|---|---|---|
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | ЕРКНМ Генпрокуратуры | |
| Реестр операторов ПДн | Роскомнадзор (реестр ПДн) | |
| Регистрация компании | ЕГРЮЛ ФНС |
ФССП
Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).
Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.
Публичные реестры
Проверка ООО "ОЗОН БАНК" (ИНН 9703077050) по открытым государственным реестрам. Обновлено: 2026-10-20.
Санкционные списки (3)
- · Общество с Ограниченной Ответственностью ОЗОН Банк (ru) — gb_fcdo_sanctions, eu_fsf, fr_tresor_gels_avoir, mc_fund_freezes, eu_journal_sanctions
- · Limited Liability Company OZON Bank (ru) — eu_fsf
- · Limited Liability Company "OZON Bank" (ru) — fr_tresor_gels_avoir
Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).
Оператор персональных данных (РКН)
Регистрационный номер: 77-22-021431
· с 28.03.2022
На карте
Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.
Проверки контролирующих органов (ЕРКНМ): 78
ООО "ОЗОН БАНК": за последние 3 года — 72, ранее — 6 (2023: 6). Источник: Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий Генпрокуратуры России, выгрузка 2026-10-20.
- · Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-10-14) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности — Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (2026-10-14) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-10-13) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-10-06) → Предостережение объявлено
- · Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2026-09-18) → Предостережение объявлено
Вестник госрегистрации (по данным ФНС):
5 публикаций
Источник: pb.nalog.ru → vestnik-gosreg.ru. Текст решений по ссылкам.
Связи через руководство и учредителей
→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)
Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.
Руководитель
ЛИЧМАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
· председатель правления
ИНН ФЛ 263403059101
Учредители (1, из них «массовых» — 1)
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН КАПИТАЛ" · ИНН ЮЛ 6949003359 · массовый: учредитель ещё в 6 ЮЛ
Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.
Источники данных и актуальность
- · ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
- · Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
- · Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
- · Налоговый профиль — ФНС России, Прозрачный бизнес (pb.nalog.ru): численность, налоги, режим, задолженность
- · Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
- · Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)
Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Данные карточки собраны: 2026-10-03.
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, bo_nalog, fssp, pb_nalog, dadata, cbr
Технические источники запроса: egrul, egrul_full, egrul_pdf_fields, bo_nalog, fssp, pb_nalog, dadata, cbr
Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.
Часто задаваемые вопросы
Какая компания зарегистрирована по ИНН 9703077050?
Полное наименование организации с ИНН 9703077050 — ООО "ОЗОН БАНК". Текущий статус: действующая. Основной вид деятельности (ОКВЭД): 64.19 Денежное посредничество прочее. Руководитель: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Личманов Андрей Владимирович.
Действующая ли компания ООО "ОЗОН БАНК"?
По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: действующая. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.
Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?
Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.
Как проверить наличие исполнительных производств у этой компании?
Исполнительные производства проверяются в банке данных ФССП России (fssp.gov.ru/iss/ip) по названию и региону организации. При сборке этой карточки источник ФССП был недоступен, поэтому сведений о производствах на странице нет.
Где находится компания с ИНН 9703077050?
Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: г Москва, Пресненская наб, д 10. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.
Кто руководитель компании ООО "ОЗОН БАНК"?
По данным ЕГРЮЛ руководителем (генеральным директором) ООО "ОЗОН БАНК" является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Личманов Андрей Владимирович. Источник: egrul.nalog.ru, дата проверки указана в карточке компании.
Как скачать PDF-отчёт по ИНН 9703077050?
Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.