Организация · ИНН 9703077050

Данные актуальны на 04.09.2026 · последнее изменение: 03.09.2026

О компании

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН БАНК» (ИНН 9703077050) осуществляет деятельность в сфере прочего денежного посредничества — финансового направления, соответствующего коду ОКВЭД 64.19 и охватывающего операции по привлечению средств физических и юридических лиц, расчётно-кассовому обслуживанию и иным банковским услугам за пределами эмиссионных функций. Организация зарегистрирована в г. Москве 11 марта 2022 года по адресу: Пресненская набережная, д. 10. Руководство осуществляет Личманов Андрей Владимирович, занимающий должность председателя правления. На дату актуализации данных статус организации по сведениям ЕГРЮЛ — действующая. Единственный зарегистрированный вид деятельности — код 64.19 — свидетельствует о специализированном банковском профиле без диверсификации в смежные финансовые сегменты. Расположение юридического адреса в квартале Пресненской набережной соответствует деловой зоне, прилегающей к международному финансовому центру «Москва-Сити». Организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью — в российской практике применяется рядом небанковских кредитных организаций и специализированных финансовых структур, действующих на основании лицензии Банка России. На странице организации на KontragentPro доступны для проверки: выписка из ЕГРЮЛ с актуальными сведениями о регистрации, руководителе и юридическом адресе; бухгалтерская отчётность из государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности (ГИР БО) ФНС России; данные об арбитражных делах из «Картотеки арбитражных дел»; сведения об исполнительных производствах из базы Федеральной службы судебных приставов. Данные получены из открытых государственных реестров: ФНС России (ЕГРЮЛ), ГИР БО ФНС, Картотека арбитражных дел, ФССП. Актуализировано: 19 августа 2026 года.

Реквизиты

Источник: ФНС России (ЕГРЮЛ). Обновлено: 2026-09-04.

Адрес: г Москва, Пресненская наб, д 10

ОКВЭД

· code='64.19' name='Денежное посредничество прочее' is_primary=True

Хронология событий

10 событий по официальным реестрам. Новые сверху.

2026-08-26

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей
2026-08-11

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2026-08-11

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2026-08-06

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2026-07-03

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей
2026-06-22

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей
2026-06-11

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
2026-06-08

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
2026-06-04

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
2026-05-29

Проверка: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей

ФССП

Источник: Федеральная служба судебных приставов (банк исполнительных производств).

Источник временно недоступен — проверка исполнительных производств не выполнена. Проверить вручную можно на fssp.gov.ru.

Публичные реестры

Данные из открытых государственных реестров, обновляются ежедневно.

Санкционные списки (3)

· Limited Liability Company “OZON Bank” (ru) — gb_fcdo_sanctions, fr_tresor_gels_avoir, eu_fsf, eu_journal_sanctions, mc_fund_freezes
· Limited Liability Company OZON Bank (ru) — eu_fsf
· Limited Liability Company "OZON Bank" (ru) — fr_tresor_gels_avoir

Источник: OpenSanctions FtM (агрегатор OFAC, EU, UK, ООН и 200+ списков).

На карте

Карта по адресу регистрации (ЕГРЮЛ). Открыть в Яндекс Картах.

Проверки контролирующих органов (ФГИС ЕРП): 20

· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-08-26) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2026-08-11) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2026-08-11) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2026-08-06) → Предостережение объявлено
· Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей — Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей (2026-07-03) → Есть возражение

Вестник госрегистрации (по данным ФНС): 5 публикаций

· Тип 2: 5 публ.

Источник: pb.nalog.ru → vestnik-gosreg.ru. Текст решений по ссылкам.

Связи через руководство и учредителей

→ Открыть интерактивный граф связей (2-й уровень)

Из реестра ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Флаг «массовый» означает, что это лицо является руководителем/учредителем более чем у одного ЮЛ.

Руководитель

ЛИЧМАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ · председатель правления

ИНН ФЛ 263403059101

Учредители (1, из них «массовых» — 1)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН КАПИТАЛ" · ИНН ЮЛ 6949003359 · массовый: учредитель ещё в 6 ЮЛ

Источник: pb.nalog.ru. Полный обратный граф «другие компании этого лица» — в разработке.

Источники данных и актуальность

· ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ФНС России (egrul.nalog.ru), реестр актуализируется ежедневно
· Финансовая отчётность — ГИР БО ФНС (bo.nalog.gov.ru), официальные данные за прошедшие отчётные периоды
· Исполнительные производства — ФССП России (fssp.gov.ru), источник временно недоступен
· Реестры ЦБ РФ — Банк России (cbr.ru): МФО, КПК, ломбарды, страховщики, профучастники РЦБ, банки
· Контактные данные — DaData (агрегатор открытых реестров)

Все данные получены из открытых государственных реестров РФ. Дата последней проверки страницы: 2026-09-04.
Технические источники запроса: egrul_full, bo_nalog, fssp, pb_nalog, dadata, cbr

Технические предупреждения (1)

· egrul_pdf_fields_exception: EgrulPdfError: ФНС недоступен (HTTPStatusError)

PDF-отчёт Выписка из ЕГРЮЛ Расширенный отчёт с ИИ Открыть в Telegram Сохранить в личном кабинете

Выписка из ЕГРЮЛ — официальный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС, бесплатно и без регистрации. Это чистая выписка из реестра. Дополнительная аналитика и сводный PDF-отчёт по компании доступны после регистрации.

Часто задаваемые вопросы

Какая компания зарегистрирована по ИНН 9703077050?

Полное наименование организации с ИНН 9703077050 — Организация с ИНН 9703077050. Основной вид деятельности (ОКВЭД): code='64.19' name='Денежное посредничество прочее' is_primary=True.

Действующая ли компания Организация с ИНН 9703077050?

По данным ЕГРЮЛ ФНС России на момент проверки, организация имеет статус: —. Источник: egrul.nalog.ru. Актуальность данных проверяется при каждом открытии страницы.

Где можно посмотреть финансовую отчётность этой компании?

Финансовая отчётность размещена на сайте ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru) — это официальный государственный ресурс. На странице KontragentPro мы автоматически подтягиваем данные ГИР БО, если организация подавала отчётность.

Как проверить наличие судебных дел и долгов у этой компании?

Раздел «ФССП» на странице показывает данные из официального банка исполнительных производств fssp.gov.ru. На момент проверки у организации не выявлено активных производств в открытой части базы ФССП.

Где находится компания с ИНН 9703077050?

Юридический адрес по данным ЕГРЮЛ: г Москва, Пресненская наб, д 10. Источник: egrul.nalog.ru. Полные реквизиты, включая ОГРН и КПП, доступны в разделе «Реквизиты» на странице.

Как скачать PDF-отчёт по ИНН 9703077050?

Нажмите кнопку «Скачать PDF» внизу страницы компании. PDF-отчёт включает все собранные данные: ЕГРЮЛ, финансы, ФССП, ИИ-анализ. Также доступен через Telegram-бот @KontragentProBot.